证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2026-044
　　吉林省集安益盛药业股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2026年11月5日向各董事发出，会议于2026年11月12日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。
　　公司2026年第一次临时股东会审议通过，杨勇先生被选举为公司第九届董事会非独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会审计委员会正常履行职责，董事会同意补选杨勇先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　杨勇先生担任公司董事会审计委员会委员后，公司第九届董事会审计委员会由独立董事孙立荣女士（召集人）、独立董事刘朝阳先生和非独立董事杨勇先生组成，符合相关法律法规的规定。
　　二、备查文件
　　公司第九届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十二日
　　
　　证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2026-042
　　吉林省集安益盛药业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次股东会未出现否决提案的情形。
　　本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。
　　5、主持人：董事长张益胜先生。
　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　7、会议出席情况
　　(1)通过现场和网络投票的股东69人，代表股份135,679,477股，占公司有表决权股份总数的40.9968%。
　　(2)其中通过网络投票的股东65人，代表股份3,740,400股，占公司有表决权股份总数的1.1302%。
　　(3)通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份3,880,812股，占公司有表决权股份总数的1.1726%。
　　(4)公司部分董事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德律师事务所代表律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　三、律师出具的法律意见
　　北京植德律师事务所代表律师郑超、张孟阳见证了本次临时股东会，并出具了法律意见书，发表意见如下：
　　本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京植德律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　吉林省集安益盛药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月12日
　　证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2026-043
　　吉林省集安益盛药业股份有限公司
　　关于完成补选非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2026年11月12日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，杨勇先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　本次非独立董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十二日