证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2026-068
　　山东黄金矿业股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月12日
　　(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　2026年第四次临时股东会
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　　2026年第一次 A 股类别股东会
　　■
　　2026年第一次H 股类别股东会
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　公司2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会由公司董事会召集，公司董事长王成龙先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席4人，公司董事汤琦先生、修国林先生、独立董事高永涛先生、刘怀镜先生因工作原因未能列席股东会；
　　2、董事会秘书王毅女士列席会议，财务总监邹庆宝先生列席会议；
　　3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　2026年第四次临时股东会
　　1.00 《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》
　　1.01议案名称：回购股份的目的
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.02议案名称：拟回购股份的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.03议案名称：回购股份的方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.04议案名称：回购股份的实施期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.07议案名称：回购股份的资金来源
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2026年第一次A股类别股东会
　　1.00《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》
　　1.01议案名称： 回购股份的目的
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.02 议案名称： 拟回购股份的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.03议案名称： 回购股份的方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.04议案名称： 回购股份的实施期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.05议案名称： 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.06议案名称： 回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.07议案名称： 回购股份的资金来源
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.08议案名称： 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.09议案名称： 公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.10议案名称： 办理本次回购股份事宜的具体授权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2026年第一次H股类别股东会
　　1.00《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》
　　1.01议案名称： 回购股份的目的
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.02议案名称： 拟回购股份的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.03议案名称： 回购股份的方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.04议案名称： 回购股份的实施期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.05议案名称： 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.06议案名称： 回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.07议案名称： 回购股份的资金来源
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.08议案名称： 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.09议案名称： 公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.10议案名称： 办理本次回购股份事宜的具体授权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1.01-1.10均为特别决议案，已经出席本次会议的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
　　2、本次股东会审议的全部议案已对中小投资者单独计票。
　　3、本次股东会审议的议案已表决通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
　　律师：陈瑜、李胜慧
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。
　　特此公告。
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2026-069
　　山东黄金矿业股份有限公司
　　关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、通知债权人的原因
　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月16日召开第七届董事会第二十一次会议及2026年11月12日召开2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股及H股类别股东会，审议通过了《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》。具体内容详见公司分别于2026年10月17日、2026年11月13日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》《山东黄金矿业股份有限公司2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告》。
　　公司拟使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购的股份将依法进行注销并减少公司注册资本。若按本次回购股份价格上限48.57元/股（含），本次回购资金下限人民币3亿元（含）、回购资金上限人民币4亿元（含）进行测算，本次拟回购股份数量约为6,176,652 股至 8,235,536 股，约占公司目前总股本的比例为0.13%至0.18%，具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
　　预计回购后公司股权结构的变动情况如下：
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　　二、需债权人知晓的相关信息
　　本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：
　　公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权：
　　1.债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。
　　2.债权人为自然人的，需同时提供有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。
　　（二）债权申报联系方式
　　债权人可采用现场或邮寄的方式申报，采取邮寄方式进行债权申报的债权人，需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报具体方式如下：
　　1.申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年11月13日至2026年12月27日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）。
　　2.申报地址：山东省济南市历城区经十路2503号
　　3.联系人：山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室
　　4.联系邮箱：hj600547@163.com
　　5.联系电话：0531-67710376
　　6.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，并请在信件封面注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2026年11月12日