本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议的通知：齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）2026年第二次临时股东会通知于2026年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
　　2.会议召开的时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月12日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。
　　3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4.现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号齐峰新材料股份有限公司会议室。
　　5.会议召集人：公司董事会。
　　6.会议主持人：公司董事长李安东先生通过视频通讯方式主持。
　　7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　出席本次会议的股东及股东代表共89名，代表股份204,029,261股，占公司有表决权股份总数的36.4298%。
　　其中：现场参加本次会议的股东及股东授权代表9名，代表股份202,073,987股，占公司有表决权股份总数的36.0807%；
　　通过网络投票参加本次会议的股东80名，代表股份1,955,274股，占公司有表决权股份总数的0.3491%；
　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计80名，代表股份1,955,274股，占公司有表决权股份总数的0.3491%。
　　（三）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，其中，董事李安东先生、董效飞先生、苏丽萍女士因出差通过视频方式出席会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
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　　本次股东会审议的议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经上海锦天城（青岛）律师事务所张晓敏律师、刘晓彤律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2026年第二次临时股东会会议决议；
　　2.法律意见书；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司董事会
　　2026年11月13日