证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-104
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月12日
　　(二)股东会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席11人。
　　2、董事会秘书刘艳丽列席会议；其他相关高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于申请注册发行定向债务融资工具的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于《龙建路桥股份有限公司“十五五”规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（哈尔滨）律师事务所
　　律师：朱慧柠、别涛
　　(二)律师见证结论意见：
　　律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-105
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年12月04日（星期五）10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年11月27日（星期五）至12月03日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ljgf@longjianlq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年12月04日（星期五）10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年12月04日（星期五）10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：宁长远
　　董事会秘书：刘艳丽
　　总会计师：李燕
　　独立董事：倪明辉
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年12月04日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年11月27日（星期五）至12月03日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ljgf@longjianlq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：黄伟
　　电话：0451-82281430
　　邮箱：ljgfhw@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-106
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　关于公司为子公司提供担保进展的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　1.黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在兴业银行申请办理流贷授信业务，由龙建路桥股份有限公司对黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司提供连带责任保证担保，协议签署日期为2026年10月30日，担保金额为1,000.00万元，担保期限为3年，因黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在兴业银行办理流贷授信业务，龙建路桥股份有限公司对主合同项下全部债务提供担保，无反担保。
　　2.黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司在中国银行申请办理流贷授信业务，由龙建路桥股份有限公司对黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司提供连带责任保证担保，协议签署日期为2026年10月8日，担保金额为14,000.00万元，担保期限为1年，因黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司在中国银行办理流贷授信业务，龙建路桥股份有限公司对主合同项下全部债务提供担保，无反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月23日召开的第十届董事会第三十三次会议、2026年5月29日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》，公司2026年度对外担保预计额度为675,982.49万元（其中融资授信670,958.49万元）。本次2026年度对外担保预计额度中公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为430,254.00万元（其中融资授信425,230.00万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为245,728.49万元（其中融资授信245,728.49万元）（详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的“2026-027”“2026-029”“2026-048”号临时公告）。
　　（三）担保基本情况
　　单位：人民币万元
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　　截至2026年10月30日，已获批担保额度及其使用情况（包含本次担保在内）如下：
　　单位：人民币万元
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　　注：根据股东会授权，资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
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　　（二）被担保人失信情况
　　截至本公告披露日，上述被担保人不存在失信情况。
　　三、担保协议的主要内容
　　(一）公司与兴业银行哈尔滨分行签订的《最高额保证合同》
　　1.被担保人：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
　　2.保证方式：连带责任保证。
　　3.保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
　　4.保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
　　(二）公司与中国银行哈尔滨道里支行签订的《最高额保证合同》
　　1.被担保人：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
　　2.保证方式：连带责任保证。
　　3.保证范围：除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权：
　　自本合同第一条所指《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。
　　在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
　　4.保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
　　在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保系本公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足相关全资子公司实际经营之需要；本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性，不存在损害本公司及其股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司第十届董事会第三十三次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》，该议案经股东会审议通过后，根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司对子公司的担保，提请公司股东会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度,无需另行提交董事会、股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年10月30日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,055,101.02万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的260.42%；实际担保余额为628,192.49万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的155.05%。全部为公司对控股子公司（含全资子公司）担保；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。无逾期担保。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月13日