证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-062
　　债券代码：524699.SZ 债券简称：26立新GK1
　　债券代码：524917.SZ 债券简称：26立新K1
　　新疆立新能源股份有限公司
　　第二届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2026年11月10日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年11月1日以电话及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事会秘书列席本次会议。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于控股子公司投资建设250万千瓦风电项目的议案》
　　经审议，董事会逐项审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于控股子公司投资建设250万千瓦风电项目的议案》。董事会同意公司控股子公司奇台县能投合创发电有限公司投资建设奇台250万千瓦新能源项目，其中包括能投合创奇台县75万千瓦风电项目、新疆能源北疆投资奇台县75万千瓦风电项目、新疆能源奇台县100万千瓦风电项目。项目总投资预计73.20亿元。自有资金占总投资的20%，其余为银行贷款等，拟申请新型政策性金融工具，并以权益性资金的形式注入奇台县能投合创发电有限公司。
　　同意提请股东会授权公司经营管理层根据有关法律法规的规定及公司实际经营情况的需要，在不超过投资计划总额的前提下，根据项目实际情况适当调整各项目的投资金额、根据项目建设的资本金需求办理投资主体增资及工商变更登记等事项。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于控股子公司投资建设250万千瓦风电项目的公告》（公告编号：2026-063）。
　　1.能投合创奇台县75万千瓦风电项目
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.新疆能源北疆投资奇台县75万千瓦风电项目
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.新疆能源奇台县100万千瓦风电项目
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
　　经审议，董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。同意提请股东会延长2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月；同时提请股东会延长授权董事会及管理层全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
　　关联董事徐小燕、李克海回避表决该议案。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
　　（三）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会同意公司于2026年12月1日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；
　　2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会2026年第4次独立董事专门会议决议》；
　　3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第6次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-063
　　债券代码：524699.SZ 债券简称：26立新GK1
　　债券代码：524917.SZ 债券简称：26立新K1
　　新疆立新能源股份有限公司关于控股子公司
　　投资建设250万千瓦风电项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）控股子公司奇台县能投合创发电有限公司（以下简称“奇台能投”或“项目公司”）取得由昌吉回族自治州发展和改革委员会核发的奇台250万千瓦新能源项目3个子项目的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》，备案证号分别为2605141156652300000128、2605141144652300000132、2605141073652300000202。具体内容详见公司2026年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司关于控股子公司取得250万千瓦风电项目备案证的公告》（公告编号：2026-032）。
　　公司于2026年11月10日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于控股子公司投资建设250万千瓦风电项目的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、对外投资概述
　　根据公司发展战略规划，为进一步扩大公司新能源发电装机规模，做大做强主营业务，提升核心竞争力，立新能源控股子公司奇台能投拟投资建设奇台250万千瓦新能源项目，其中包括能投合创奇台县75万千瓦风电项目、新疆能源北疆投资奇台县75万千瓦风电项目、新疆能源奇台县100万千瓦风电项目共计3个子项目。项目总投资预计73.20亿元。资本金占总投资的20%，其余为银行贷款等，拟申请新型政策性金融工具，并以权益性资金的形式注入奇台县能投合创发电有限公司。
　　本次对外投资事项不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。
　　二、投资建设主体基本情况
　　1.基本情况
　　企业名称：奇台县能投合创发电有限公司
　　成立时间：2025年10月24日
　　注册资本：1,500.00万元人民币
　　注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县迎宾路双创大厦7层709-24室2区13丘299幢50号
　　统一社会信用代码：91652325MAG04M3H62
　　法定代表人：贾玉雁
　　企业类型：有限责任公司（国有控股）
　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；储能技术服务；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：立新能源持有66%股权，新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司（以下简称“北疆公司”）持有34%股权。
　　最近一年一期的主要财务信息如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年度财务数据已经审计，2026年半年度财务数据未经审计；2025年新设立承建项目公司，因处于在建期，尚未投入运营，未产生收益；以上数据若存在尾差，均系四舍五入所致。
　　2.历史沿革、主要业务发展
　　奇台能投由北疆公司于2025年10月出资设立，主要业务为发电、输电、供（配）电业务及储能技术服务、风力发电技术服务等。2026年1月，奇台能投通过增资扩股引入立新能源为控股股东，立新能源持股66%，为奇台能投控股股东，北疆公司持股34%。新疆能源(集团)有限责任公司通过立新能源及北疆公司间接控股奇台能投，奇台能投实际控制人为自治区国资委。
　　3.履约能力分析
　　经核查，奇台能投公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，亦不是失信被执行人。
　　三、投资建设项目基本情况
　　本次投资建设奇台250万千瓦新能源项目按项目备案情况分为3个子项目，装机规模分别为75万千瓦、75万千瓦、100万千瓦。根据项目装机规模及周边电网情况，计划新建2座220kV升压汇集站。项目总投资预计73.20亿元。本对外投资项目的建设资金来源于公司自有资金及银行贷款，其中资本金约占总投资的20%，其余资金由银行贷款筹集。具体情况如下：
　　单位：亿元
　　■
　　公司控股子公司奇台能投已取得由昌吉回族自治州发展和改革委员会核发的奇台250万千瓦新能源项目3个子项目的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》，备案证号分别为2605141156652300000128、2605141144652300000132、2605141073652300000202。具体内容详见公司2026年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司关于控股子公司取得250万千瓦风电项目备案证的公告》（公告编号：2026-032）。
　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1.投资的目的及对公司的影响
　　公司本次投资事项符合公司在新形势下的战略发展规划，有利于贯彻落实自治区国企资源整合、产业联动发展战略，能够进一步扩大公司新能源发电装机规模，做大做强主营业务，提升核心竞争力。
　　2.可能存在的风险
　　（1）本投资建设项目已取得项目备案核准，但项目建设周期受其他审批程序、工程施工等影响较大，存在一定不确定性及风险。受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性及风险。公司将通过做好项目建设进度规划，在建设中加强管理和成本控制等措施规避或降低相关风险。
　　（2）本投资建设项目实施主体奇台能投的股权结构可能因引入其他投资方而发生变化，最终以各方签署的协议为准。
　　公司将根据事项进展按照相关法律、法规及有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
　　五、授权公司经营层的事项
　　为加快项目建设进度，确保在项目批复的时间节点完成建设投产，保障项目收益，提请股东会授权公司经营管理层根据有关法律法规的规定及公司实际经营情况的需要行使以下职权：
　　1.在不超过投资计划总额的前提下，根据项目实际情况适当调整各项目的投资金额。
　　2.根据项目建设的资本金需求办理投资主体增资及工商变更登记等事项。
　　六、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；
　　2.奇台250万千瓦新能源项目可行性研究报告。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-064
　　债券代码：524699.SZ 债券简称：26立新GK1
　　债券代码：524917.SZ 债券简称：26立新K1
　　新疆立新能源股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第三次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。
　　2026年11月10日召开的公司第二届董事会第三十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会的议案》。
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年12月1日12:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月1日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年11月25日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表：
　　■
　　2.议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中议案1.00需要逐项表决。
　　3.议案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书（见附件2）、代理人身份证办理登记手续。
　　2.登记时间：2026年11月26日10:00--13:30，15:00--18:00。
　　3.登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层）。
　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月26日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　5.会议联系人：董爽
　　邮箱：lixinner@126.com
　　联系电话：0991-3720088
　　传真：0991-3921082
　　本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。
　　特此公告。
　　新疆立新能源股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361258”，投票简称为“立新投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年12月1日的交易时间，即北京时间9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月1日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年12月1日（现场股东会召开当日）下午15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　新疆立新能源股份有限公司：
　　本人（委托人） 现持有新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”）股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席新疆立新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
　　委托人对受托人的表决指示如下：
　　■
　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
　　委托人营业执照号码（身份证号码）：
　　委托人证券账户号码：
　　委托人持股类别及持股数量：
　　受托人名称（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：