本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月12日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长申庆飞先生
　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　7、会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东823人，代表股份212,020,851股，占公司有表决权股份总数的27.3691%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份204,098,835股，占公司有表决权股份总数的26.3464%。通过网络投票的股东817人，代表股份7,922,016股，占公司有表决权股份总数的1.0226%。
　　通过现场和网络投票的中小股东820人，代表股份14,038,303股，占公司有表决权股份总数的1.8122%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,116,287股，占公司有表决权股份总数的0.7895%。通过网络投票的中小股东817人，代表股份7,922,016股，占公司有表决权股份总数的1.0226%。
　　公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所见证律师出席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　议案二为股东会特别决议事项，且已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
　　2、出具法律意见的律师姓名：李彩霞、李莎莎
　　3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、广东东方锆业科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　广东东方锆业科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月12日