本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于闲置募集资金现金管理审议情况
　　沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币9.21亿元（含现金管理产生收益）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见2026年10月30日刊登于巨潮资讯网《沈阳机床股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》，公告编号：2026-52。
　　二、关于闲置募集资金现金管理专用结算账户开立情况
　　因购买新的现金管理产品需要，公司于近日新增开立闲置募集资金现金管理专用结算账户，具体如下：
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　　根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
　　特此公告。
　　
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2026年11月12日