本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年11月12日
　　（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区利川路89弄12号E11栋4楼公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人；
　　2、公司董事会秘书及其他高级管理人员皆列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）累积投票议案表决情况
　　2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
　　■
　　3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　■
　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　（1）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
　　■
　　（2）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
　　■
　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：1
　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无，应回避表决的关联股东名称：无
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：陈凯、叶帆
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2026年11月13日