证券代码：300668 证券简称：杰恩股份 公告编号：2026-058
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月12日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召开地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。
　　5、股东会召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长高汴京先生
　　7、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）股东出席会议的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东39人，代表股份35,495,695股，占公司有表决权股份总数的35.6047%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份35,029,395股，占公司有表决权股份总数的35.1370%。
　　通过网络投票的股东36人，代表股份466,300股，占公司有表决权股份总数的0.4677%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份5,327,895股，占公司有表决权股份总数的5.3443%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,861,595股，占公司有表决权股份总数的4.8765%。
　　通过网络投票的中小股东36人，代表股份466,300股，占公司有表决权股份总数的0.4677%。
　　（3）出席会议的其他人员：
　　公司董事、董事会秘书及见证律师出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　北京市竞天公诚（深圳）律师事务所殷长龙律师、刘云梦律师现场见证并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；
　　2、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：300668 证券简称：杰恩股份 公告编号：2026-057
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　关于会计估计变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
　　2、本次会计估计变更无需提交股东会审议。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
　　一、本次会计估计变更概述
　　（一）会计估计变更的原因
　　随着公司业务调整，公司完成相关设计业务剥离，主营业务已全面聚焦于为疫苗生产厂家提供市场商务及服务支持业务，业务结构发生重大变化，客户结构及应收款项的信用风险特征随之发生相应变化。公司基于实际业务中积累的客户信用状况、历史回款数据及同行业可比上市公司坏账准备计提比例等进行综合评估后认为，原有坏账准备计提比例已不能客观反映公司应收款项的实际信用风险水平，不能满足公司目前的实际发展需要。
　　为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为会计报表使用者提供更加可靠、准确的会计信息，依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司决定对应收款项按账龄组合计提的坏账准备计提比例进行调整。
　　（二）变更前采用的会计估计
　　变更前，1年以内坏账准备计提比例为5.00%，其他按账龄组合计提的应收款项坏账准备比例如下：
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　　（三）变更后采用的会计估计
　　变更后，公司把1年以内账龄拆分为“0一6个月（含）”和“6一12个月（含）”并执行差异化计提，账龄0一6个月（含）计提比例为1.00%，账龄6一12个月（含）计提比例为5.00%；1年以上各账龄区间计提比例维持不变。具体计提比例如下：
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　　（四）本次会计估计变更日期
　　本次会计估计变更自2026年11月1日起执行。
　　二、本次会计估计变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对以往年度的财务状况和经营成果产生影响。本次变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　三、董事会审计委员会意见
　　经审议，董事会审计委员会认为：本次公司对会计估计进行相应变更能够更加真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整。本次变更会计估计的程序符合相关法律、法规的规定。因此，审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　四、董事会意见
　　经审议，董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的生产经营成果和财务状况，符合公司的实际情况。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。
　　五、备查文件
　　1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
　　2、《董事会审计委员会2026年第五次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：300668 证券简称：杰恩股份 公告编号：2026-056
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　第四届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2026年11月9日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2026年11月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于会计估计变更的议案》
　　经审议，董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的生产经营成果和财务状况，符合公司的实际情况。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
　　公司董事会审计委员会2026年第五次会议和第四届董事会独立董事第十次专门会议审议通过此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
　　2、《董事会审计委员会2026年第五次会议决议》；
　　3、《第四届董事会独立董事第十次专门会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月12日