本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长郑铁江先生
　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　7、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东374人，代表股份91,212,633股，占公司有表决权股份总数的12.6252%。
　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份78,343,177股，占公司有表决权股份总数的10.8439%。
　　通过网络投票的股东366人，代表股份12,869,456股，占公司有表决权股份总数的1.7813%。
　　（2）公司董事及董事会秘书出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。公司部分董事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东会。
　　（3）见证律师出席并见证了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、杨琳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、《江苏百川高科新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
　　2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月13日