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　　经上述修改后，《公司章程》的条款编号及引用前文条款编号等作相应调整，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以有权机构核准为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　为与修订后的《公司章程》相衔接，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件，公司同步修订《津药达仁堂集团股份有限公司股东会议事规则》《津药达仁堂集团股份有限公司董事会议事规则》，同步提交股东会审议。
　　上网公告附件：
　　1、《津药达仁堂集团股份有限公司章程》（2026年11月修订）
　　2、《津药达仁堂集团股份有限公司股东会议事规则》（2026年11月修订）
　　3、《津药达仁堂集团股份有限公司董事会议事规则》（2026年11月修订）
　　特此公告。
　　津药达仁堂集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月13日