证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-079
　　转债代码：110817 转债简称：保利定转
　　保利发展控股集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月12日
　　(二)股东会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,578股。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，由公司董事长刘平先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席7人，其中刘平先生现场参会，彭祎先生、耿跃华先生、梁越先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议。潘志华先生、张方斌先生因工作原因未能出席会议。
　　2、董事会秘书出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于注册发行85亿元中期票据的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
　　律师：朱敏、方艳
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　四、备查文件
　　1、保利发展控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　保利发展控股集团股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-080
　　转债代码：110817 转债简称：保利定转
　　保利发展控股集团股份有限公司
　　关于华夏保利商业REIT上市的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、基金募集情况
　　2026年6月22日，中国证券监督管理委员会发布了《关于准予华夏保利发展封闭式商业不动产证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2026〕1163号），准予注册华夏保利发展封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“华夏保利商业REIT”或“本基金”）本基金简称为“华夏保利商业REIT”，基金代码为“508605”，前期详情详见保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）于2026年6月23日披露的《关于商业不动产REITs申报发行工作进展的公告》。
　　华夏保利商业REIT已于2026年7月21日完成发售，并于2026年11月12日在上海证券交易所上市。华夏保利商业REIT基金份额总额5.00亿份，发售单价为3.593元人民币/份，基金募集资金净额为1,796,499,998.22元人民币；与募集期利息合并计算，基金募集资金总额为1,796,691,748.08元人民币。本次华夏保利商业REIT发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为3.50亿份，占发售份额总数的比例为70.00%，其中，原始权益人保利发展认购数量为1.50亿份，其他战略投资者认购数量为2.00亿份，分别占发售份额总数的比例为30.00%和40.00%；网下投资者认购数量为1.05亿份，占发售份额总数的比例为21.00%；公众投资者认购数量为0.45亿份，占发售份额总数的比例为9.00%。
　　二、交易概述及主要协议
　　（一）华夏保利商业REIT成立
　　2026年7月28日，华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”，作为基金管理人）与中信银行股份有限公司（简称“中信银行”，作为基金托管人）签署的《华夏保利发展封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》正式生效，华夏保利商业REIT于当日正式成立。
　　（二）商业不动产项目交易
　　华夏保利商业REIT以募集资金认购由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”，作为专项计划管理人）设立的中信证券-保利发展商业不动产1号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的全部份额，专项计划已完成设立。
　　截至本公告披露日，专项计划管理人中信证券代表专项计划已取得广州市瑞中企业管理有限公司（简称“广州瑞中”）以及佛山瑞保企业管理有限公司（简称“佛山瑞保”）全部股权，广州瑞中、佛山瑞保已分别取得广州市瑞咨企业管理有限公司（简称“广州瑞咨”）以及佛山保城企业管理有限公司（简称“佛山保城”，与广州瑞咨合称“项目公司”）全部股权，上述股权变更的工商登记手续均已办理完毕。
　　（三）主要交易相关方的基本情况
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　　（四）项目公司和底层资产介绍
　　1、项目公司概况
　　项目公司原系本公司下属全资公司，分别持有广州保利中心项目及佛山保利水城项目。截至本公告发布之日，项目公司已完成工商变更登记，最新基本情况如下：
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　　2、商业不动产项目基本情况
　　本次入池的商业不动产系指广州瑞咨持有的位于广州市天河区临江大道5号的广州保利中心写字楼项目及佛山保城持有的位于广东省佛山市南海区桂城街道灯湖西路20号的佛山保利水城购物中心项目。
　　三、开展商业不动产REITs的影响
　　开展商业不动产REITs有助于本公司有效盘活旗下商业不动产资产，有利于促进本公司在商业不动产领域投资的良性循环，促进商业不动产项目持续健康平稳运营，增强本公司可持续经营能力。
　　特此公告。
　　保利发展控股集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月十二日