证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-038
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月12日
　　(二)股东会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“拱东医疗”）三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人，3名独立董事均已列席，董事候选人均已列席。
　　2、董事会秘书穆玲婷及其他高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举董事的议案
　　■
　　2、关于选举独立董事的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、累积投票议案
　　(1)、关于选举董事的议案
　　■
　　(2)、关于选举独立董事的议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议议案均为累积投票议案，每位候选人均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，全部当选。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
　　律师：曹倩楠、杨洋
　　(二)律师见证结论意见：
　　拱东医疗本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-039
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年11月12日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年11月6日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　同意选举施慧勇先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下：
　　战略决策委员会：施慧勇（召集人）、钟卫峰、施依贝
　　审计委员会：张伟坤（召集人）、高江伟、金颖波
　　薪酬与考核委员会：高江伟（召集人）、金颖波、钟卫峰
　　提名委员会：金颖波（召集人）、张伟坤、施慧勇
　　上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　同意聘任钟卫峰先生为公司总经理，穆玲婷女士为公司董事会秘书，郭森浩先生为公司财务负责人，赖尚校先生、朱勇先生为公司副总经理。
　　上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，财务负责人的聘任已经第四届审计委员会审议通过。
　　（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　同意聘任王佳敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　上述事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。
　　特此公告。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-040
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年11月12日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，选举产生公司第四届董事会非独立董事4名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司新一届董事会。同日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会换届选举工作已经完成，现将具体情况公告如下：
　　一、第四届董事会组成情况
　　（一）第四届董事会成员
　　公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含1名职工董事），独立董事3名，具体成员如下：
　　董事长、代表公司执行公司事务的董事：施慧勇
　　非独立董事：施慧勇、钟卫峰、施依贝、黄米华、张景祥（职工董事）
　　独立董事：金颖波、张伟坤、高江伟
　　上述独立董事均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中张伟坤先生、高江伟先生为会计专业人士，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
　　（二）第四届董事会各专门委员会成员
　　公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，具体组成人员如下：
　　战略决策委员会：施慧勇（召集人）、钟卫峰、施依贝
　　审计委员会：张伟坤（召集人）、高江伟、金颖波
　　薪酬与考核委员会：高江伟（召集人）、金颖波、钟卫峰
　　提名委员会：金颖波（召集人）、张伟坤、施慧勇
　　公司第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人张伟坤先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
　　总经理：钟卫峰
　　董事会秘书：穆玲婷
　　财务负责人：郭森浩
　　副总经理：赖尚校、朱勇
　　证券事务代表：王佳敏
　　上述人员的任职资格已事先通过公司提名委员会审议，财务负责人的任职资格已事先通过公司审计委员会审议。公司聘任的高级管理人员均符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。
　　董事会秘书、证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
　　公司高级管理人员、证券事务代表的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　上述人员中，施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、黄米华先生、张景祥先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生的简历敬请查阅公司2026年10月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）、《关于职工董事换届选举的公告》（公告编号：2026-034），其余人员的简历详见本公告附件。
　　三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
　　联系地址：浙江省台州市黄岩区北院大道10号
　　联系方式：0576-84081101
　　邮箱：gddb@gongdong.com
　　特此公告。
　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　附件：简历
　　穆玲婷女士，1990年2月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，研究生学历，无境外永久居留权。曾就职于加拉格（上海）商贸有限公司、朱雀股权投资管理有限公司，具有基金从业资格证。2020年8月至2024年9月，就职于浙江金海高科股份有限公司，任董事兼董事会秘书；2024年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会秘书。
　　截至目前，其未直接持有公司股票，仅通过公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　郭森浩先生，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师。2015年7月至2026年1月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2026年2月至2026年4月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务高级经理；2026年4月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务负责人。
　　截至目前，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　赖尚校先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年1月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂后勤人员、业务员、区域销售经理、销售部副经理；2009年8月至2012年8月，任浙江拱东医疗科技有限公司销售部经理；2012年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司内销总监；2017年10月至2023年11月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司内销总监；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司副总经理。
　　截至目前，其直接持有公司股票7,938股，并通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）、公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　朱勇先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，浙江省国际化高端会计人才。2010年12月至2023年5月，历任浙江海翔药业股份有限公司财务经理、副总监、财务总监；2023年5月至2023年12月，任杭州鑫泽源医疗科技有限公司财务总监；2024年4月至2025年2月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监；2025年2月至2026年4月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监、副总经理；2026年4月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司副总经理。
　　截至目前，其未直接持有公司股票，仅通过公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　王佳敏女士，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2017年5月至2019年3月，历任浙江拱东医疗器械股份有限公司文案策划专员、证券事务专员；2019年4月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司证券事务代表。
　　截至目前，其未直接持有公司股票，仅通过公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。