本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会议未出现否决议案的情形。
　　2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月12日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：公司董事长姚锦龙先生。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(1,646,121,786)股，占公司有表决权股份总数的(37.3456%)。没有股东委托独立董事投票。
　　（2）通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(936)人，代表股份(32,309,697)股，占公司有表决权股份总数的（0.7330%)。
　　（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所
　　2、见证律师姓名：齐春艳、张蓓蓓
　　3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2026年第四次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第四次临时股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　山西美锦能源股份有限公司董事会
　　2026年11月12日