证券代码：688828 证券简称：国仪公司 公告编号：2026-012
　　国仪量子技术（合肥）股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　国仪量子技术（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《国仪量子技术（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。公司于2026年11月12日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名贺羽先生、荣星先生、张伟先生、陈超先生、许克标先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名夏立安先生、胡刘芬女士、种波先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中胡刘芬女士为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。
　　截至本公告披露日，上述独立董事候选人夏立安先生、胡刘芬女士已取得独立董事资格证书。种波先生已完成独立董事相关学习，并取得相关证明文件。
　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
　　二、其他情况说明
　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　公司第二届董事会将自2026年第二次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在2026年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
　　公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　国仪量子技术（合肥）股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　1、贺羽先生，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学博士研究生，高级工程师。2013年7月至2016年6月，任合肥市格物电子科技有限公司总经理；2016年12月至2021年4月，任公司董事、总经理；2021年5月至今，任公司董事长、总经理；2017年12月至今，历任合肥海旷达科技有限公司董事长、董事；2021年4月至2025年9月，任无锡量子感知研究所理事、副所长；2025年9月至今，任无锡量子感知研究所理事；2025年5月至今，任合肥孔雀台技术有限公司董事；截至目前，担任第十七届合肥市人大代表、中国仪器仪表学会分析仪器分会副秘书长、工业和信息化部信息通信科学技术委员会委员、全国量子计算与测量标准化技术委员会委员、安徽省青年徽商商会会长等社会任职。
　　贺羽先生、荣星先生为公司实际控制人，二人自2017年7月开始签署一致行动协议。贺羽先生未直接持有公司股份，通过合肥司坤股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥微扰创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥自旋创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥粒子股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥叠加股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波跃迁企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。
　　除上述情况外，贺羽先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。贺羽先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　2、荣星先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学博士研究生，教育部长江学者，中组部青年拔尖人才。2011年9月至2026年7月，历任中国科学技术大学博士后、特任研究员、物理学院副院长（挂职）、教授；2026年7月至今，任浙江大学教授；2016年11月至今，任合肥司坤股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年12月至2021年5月，任公司董事长；2021年4月至2025年9月，任无锡量子感知研究所理事长、所长；2021年5月至今，任公司董事。
　　贺羽先生、荣星先生为公司实际控制人，二人自2017年7月开始签署一致行动协议。荣星先生未直接持有公司股份，通过合肥司坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。
　　除上述情况外，荣星先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。荣星先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　3、张伟先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学学士。2013年7月至2016年6月，任合肥市格物电子科技有限公司监事、技术总监；2016年12月至2020年12月，任公司副总经理；2021年4月至2025年9月，任无锡量子感知研究所理事；2019年4月至今，历任公司工程研发中心主任、显微成像业务线负责人、电镜事业部总经理；2020年12月至今，任公司董事、副总经理。
　　张伟先生未直接持有公司股份，通过合肥微扰创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥自旋创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。张伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　4、陈超先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。1999年7月至2019年7月，历任中国科学技术大学图书馆职员、技术部主任、馆长助理；2017年6月至2019年11月，任贵州省六枝特区区委常委、副区长；2019年7月至2022年3月，任中国科学技术大学党政办副主任；2022年3月至今，历任中科大资产经营有限责任公司副总裁、董事；2023年7月至今，任科大国盾量子技术股份有限公司（688027.SH）董事；2024年7月至2025年12月，任本源量子计算科技（合肥）股份有限公司董事；2023年10月至今，任公司董事；2025年12月至今，挂职成都市锦江区人民政府党组委员、成都交子公园金融商务区发展服务局副局长。
　　陈超先生未直接或间接持有公司股份。陈超先生担任中科大资产经营有限责任公司（持有公司5%以上股份的股东）的董事、副总裁，除前述情况外，陈超先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈超先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　5、许克标先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学博士研究生，高级工程师。2018年6月至2022年5月，历任中国科学技术大学博士后、副研究员；2018年6月至2023年10月，历任公司ODMR产品线总工程师、量子传感与精密仪器事业部总监；2023年10月至今，任公司副总经理、量子传感与精密仪器事业部总经理。
　　许克标先生未直接持有公司股份，通过合肥微扰创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。许克标先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许克标先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　独立董事候选人简历
　　1、夏立安先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。1990年7月至1996年9月，任曲阜师范大学历史系讲师；1996年9月至1997年7月，在武汉大学法学院作访问学者；1997年7月至1998年9月，任曲阜师范大学历史系副教授；2001年7月至2004年7月，任浙江大学法学院副教授；2004年7月至2004年8月，在美国天普大学法学院作访问学者；2004年9月至2005年9月，在韩国首尔大学法学院作访问学者；2005年9月至2024年9月，任浙江大学光华法学院教授；2024年10月至今，任浙大城市学院教授；2024年5月至今，任杰华特微电子股份有限公司（688141.SH）独立董事；2024年12月至今，任公司独立董事。截至目前，还担任浙江省卫生法学研究会会长、浙江省法学会首席法律咨询专家等社会任职。
　　夏立安先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，夏立安先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　2、胡刘芬女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，财务学博士，中国注册会计师。2014年7月至今，历任安徽大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师；2024年12月至今，任公司独立董事；2025年11月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司（300877.SZ）独立董事；2026年7月至今，任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（301217.SZ）独立董事。
　　胡刘芬女士未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，胡刘芬女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　3、种波先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，德国多特蒙德大学理学博士。2006年8月至2010年6月，历任中国科学技术大学微尺度物质科学国家实验室博士后、特任副研究员；2010年6月至今，任西安建筑科技大学理学院副教授。
　　种波先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，种波先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　证券代码：688828 证券简称：国仪公司 公告编号：2026-014
　　国仪量子技术（合肥）股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：公司董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年11月30日14点00分
　　召开地点：合肥市高新区孔雀台路1969号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月30日
　　至2026年11月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于2026年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2026年第二次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00和议案2.00
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2026年11月26日上午09:00-12:00，下午13:30-18:00。
　　（二）登记地点
　　合肥市高新区孔雀台路1969号公司证券事务部
　　（三）登记方式
　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，授权委托书参见附件1。
　　2、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　3、合伙企业股东：应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的授权委托书。
　　4、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1-3款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作出席资格复核。
　　（四）注意事项
　　股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）参会股东或代理人交通、食宿费等费用自理。
　　（二）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：合肥市高新区孔雀台路1969号公司证券事务部
　　联系电话：0551-63631226
　　电子邮箱：ir@ciqtek.com
　　联系人：苏静东
　　特此公告。
　　国仪量子技术（合肥）股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　国仪量子技术（合肥）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书的“投票数”中明确具体的投票数量。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：688828 证券简称：国仪公司 公告编号：2026-013
　　国仪量子技术（合肥）股份有限公司
　　关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《国仪量子技术（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，国仪量子技术（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设一名职工代表董事。
　　鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司于2026年11月11日召开职工代表大会，选举苏静东先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，将与2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事，3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
　　苏静东先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，并将按照有关规定行使职工代表董事职权。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　国仪量子技术（合肥）股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　附件：
　　苏静东先生简历
　　苏静东先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士，注册会计师。2001年9月至2006年11月，任合肥正阳光电科技有限公司会计；2006年12月至2010年4月，任天健光华会计师事务所有限公司项目经理；2010年5月至2015年12月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016年1月至2017年12月，任安徽中昊环保装备股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；2018年1月至2023年9月，任公司董事会秘书、财务总监；2023年10月至今，任公司董事会秘书。
　　苏静东先生未直接持有公司股份，通过合肥微扰创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。苏静东先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苏静东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。