证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2026-048号
　　津药达仁堂集团股份有限公司
　　2026年第十次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　津药达仁堂集团股份有限公司于2026年11月11日以通讯方式召开了2026年第十次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
　　一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。（详见临时公告2026-049号）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过了关于修订《公司股东会议事规则》的议案。（《公司股东会议事规则》全文详见上交所网站）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　三、审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案。（《公司董事会议事规则》全文详见上交所网站）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开2026年第三次临时股东会。会议时间将于近期另行通知。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　上述第一至第三项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。
　　特此公告。
　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2026-049号
　　津药达仁堂集团股份有限公司
　　关于修改《公司章程》及部分议事规则
　　并办理工商变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025年3月修订）、新加坡交易所主板上市公司规则等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》条款进行全面修订。主要修订内容如下：
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