证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-073
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年11月11日召开2026年第二次职工代表大会，会议选举陈欢先生（简历附后）为公司第十二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
　　陈欢先生担任职工代表董事后，公司第十二届董事会成员仍为9人，第十二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　附陈欢先生简历：
　　陈欢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2015年7月加入本公司，历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员、综合管理部主管，2019年12月至2021年6月任综合管理部副经理，2021年7月至今任综合管理部经理，2018年6月至2025年9月兼任公司监事，2025年9月至今兼任公司职工代表董事。
　　证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-072
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月11日
　　(二)股东会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事列席了会议。
　　2、董事会秘书陆顺刚列席了会议；总经理秦谯、副总经理佘笑梅、黄金辉、王斌、蔡皓、魏彪，副总经理兼财务负责人陈国荣列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举董事的议案
　　■
　　2、关于选举独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　(1)、关于增补董事的议案
　　■
　　(2)、关于增补独立董事的议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　所有议案均获股东会审议通过，其中议案3获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：柴玲、王念慈
　　(二)律师见证结论意见：
　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-074
　　湖南美湖智造股份有限公司
　　关于回购部分股份用于注销并减少
　　注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第十一届董事会第三十二次会议、2026年11月11日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购股份将全部用于注销并减少注册资本。
　　按照本次回购金额下限人民币3,000万元（含），回购价格上限41元/股进行测算，回购数量为73.17万股，占公司总股本342,054,678股的0.21%；按照本次回购金额上限人民币5,000万元（含），回购价格上限41元/股进行测算，回购数量为121.95万股，占目前公司总股本342,054,678股的0.36%。具体回购股份数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。具体内容详见公司于2026年10月27日及2026年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-065）、《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-072）。
　　一、需债权人知晓的相关信息
　　由于公司本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
　　二、债权申报所需的材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　三、债权申报具体方式
　　债权人可采用信函、电子邮件或现场的方式申报，具体方式如下：
　　1、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号证券事务部
　　2、邮政编码：421400
　　3、联 系 人：谭雄毅、毛琳璐
　　4、联系电话：0734-5239008
　　5、联系邮箱：hnjyb@hnjyb.com
　　6、注意事项
　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
　　（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　湖南美湖智造股份有限公司董事会
　　2026年11月12日