证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-109
　　浙江洁美电子科技股份有限公司
　　第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年11月11日（星期三）16:00以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司董事会秘书、董事、副总经理张君刚先生出席了本次会议。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　本次会议以现场表决的方式，经与会董事审议并表决通过了以下议案：
　　一、审议并通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》
　　为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，建立健全证券投资决策和风险控制机制，保障资金安全，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和决策程序、投资管理及风险控制、信息披露等事项作出规定。董事会同意制定《证券投资管理制度》，该制度自董事会审议通过之日起实施。
　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司证券投资管理制度》。
　　二、备查文件
　　1、第五届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江洁美电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-108
　　浙江洁美电子科技股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
　　2、本次股东会无增减、修改、否决议案的情况；
　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年11月11日（星期三）下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月11日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层）
　　3、会议方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：董事会
　　5、会议主持人：董事长方隽云先生
　　6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东总体出席情况
　　通过现场和网络投票的股东368人，代表股份259,655,947股，占公司有表决权股份总数的57.8705%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份232,022,556股，占公司有表决权股份总数的51.7117%。
　　通过网络投票的股东363人，代表股份27,633,391股，占公司有表决权股份总数的6.1588%。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东364人，代表股份17,783,491股，占公司有表决权股份总数的3.9635%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份150,100股，占公司有表决权股份总数的0.0335%。
　　通过网络投票的中小股东362人，代表股份17,633,391股，占公司有表决权股份总数的3.9300%。
　　3、公司董事、高级管理人员、董事会秘书现场出席和列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。本次会议审议表决结果如下：
　　大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
　　1、审议并通过了《关于投资建设“年产4万吨光学级BOPET膜及年产7.68亿平方米高端离型膜项目”的议案》
　　总表决情况：同意259,581,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9713%；反对63,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。
　　中小股东总表决情况：同意17,708,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5805%；反对63,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3588%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0607%。
　　公司已对中小投资者的表决情况单独计票。本决议已剔除公司回购专用账户和2025年员工持股计划不具有投票权的4,957,500股。
　　本次股东会审议的议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意。
　　三、律师见证情况
　　本次股东会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：浙江洁美电子科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、浙江洁美电子科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　浙江洁美电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月12日