证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-053
　　金字火腿股份有限公司
　　第七届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年11月6日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2026年11月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
　　二、会议审议情况
　　1.以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避，审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
　　为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司专业管理、核心技术和业务人才的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
　　董事郭波、严鹏、吴文水作为公司本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
　　该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　2.以 4票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避，审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
　　为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所规则、《公司章程》等的有关规定，制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　董事郭波、严鹏、吴文水作为公司本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　3.以 4票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　为高效、有序地推进公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施2026年限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：
　　（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
　　（2）授权董事会在公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，按照本激励计划规定的办法，对限制性股票数量和授予价格、回购价格进行相应的调整；
　　（3）授权董事会在限制性股票授予前，将员工确认放弃认购的限制性股票直接调减或在激励对象之间进行分配或调整；在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理相关的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署相关授予协议等交易文件、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
　　（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
　　（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
　　（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
　　（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
　　（8）授权董事会办理本激励计划的变更与终止事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象未满足解除限售条件的限制性股票办理回购注销、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，办理已身故激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承，终止本激励计划等；
　　（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会应及时履行相关批准程序；
　　（10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关制度或规范性文件明确规定需由股东会行使权利的除外；
　　（11）上述授权事项，除法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》或本激励计划有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会办理。
　　上述授权的有效期限与本激励计划的有效期一致。
　　董事郭波、严鹏、吴文水作为公司本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。
　　公司拟定于2026年12月2日召开公司2026年第三次临时股东会，股东会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第十二次会议决议；
　　2.第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-054
　　金字火腿股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年12月02日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月02日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月26日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号金字火腿股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　3、按照《公司章程》的规定，提交本次股东会审议的议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　4、上述议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详见2026年11月12日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　5、与上述议案有关联关系的股东需回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记时间：2026年11月27日9:00至16:00。
　　2、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。
　　3、登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号公司证券部。
　　4、登记及出席要求：
　　（1）自然人股东：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）、股票账户卡或其他持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表（见附件3）进行登记。
　　（2）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表进行登记。
　　（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使权利。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
　　（5）会议联系方式
　　联系人：徐正敏、张利丹
　　电 话：0579-82262717
　　传 真：0579-82262717
　　电子邮箱：jinziham@jinzichina.com
　　（6）会议费用：与会股东或股东代理人的交通及食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362515”，投票简称为“金字投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年12月02日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月02日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　金字火腿股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金字火腿股份有限公司于2026年12月2日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　说明：请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________
　　委托人股东账户： 委托人持股数： 股
　　受委托人签字： 受委托人身份证号：______________________________
　　委托日期： 年 月 日
　　附件3
　　金字火腿股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会参会股东登记表
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