证券代码：000736 证券简称：中交发展 公告编号：2026-057
　　中交城市发展控股集团股份有限公司
　　第十届董事会第二十六次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日以书面方式发出了召开第十届董事会第二十六次会议的通知，2026年11月11日，公司第十届董事会第二十六次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛四敏先生主持，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事薛四敏、曾益明、陈玲、叶朝峰现场参会，董事唐国平、马建威、谭敬慧以通讯方式参会，公司董事会秘书及部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　关联董事薛四敏、叶朝锋、陈玲回避表决本项议案。
　　公司《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》于2026年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-058。
　　本项议案需提交公司股东会审议。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。
　　本项议案详细情况于2026年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-059。
　　特此公告。
　　中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：000736 证券简称：中交发展 公告编号：2026-058
　　中交城市发展控股集团股份有限公司
　　关于增加2026年度日常关联交易
　　预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司及下属子公司预计2026年度与中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）及其下属企业发生日常关联交易金额约为86,009万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
　　根据公司实际业务开展情况，公司及下属子公司拟增加与中交集团的日常关联交易预计金额40,712万元，其中接受关联方提供的物业管理服务、房屋及车辆等租赁服务1,010万元，向关联方提供物业管理服务39,702万元。
　　2026年11月11日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事薛四敏、叶朝锋、陈玲回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增加2026年度日常关联交易预计的事项需提交公司股东会审议，中交房地产集团有限公司作为关联股东需回避表决。
　　（二）预计日常关联交易的类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：上表中截至2026年9月30日发生金额为未经审计金额。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　名称：中国交通建设集团有限公司
　　法定代表人：宋海良
　　注册资本：人民币727,402.38297万元
　　成立日期：2005年12月08日
　　注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号
　　主营业务：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工 程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采 购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、 水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、 旅游业的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要财务数据（未经审计）：截至2026年9月30日，总资产29,361.83亿元，净资产6,092.82亿元；2026年1-9月实现营业收入6,036.16亿元，净利润91.15亿元。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　中交集团通过中交房地产集团有限公司持有公司52.16%股权，是公司间接控股股东。
　　（三）履约能力分析
　　中交集团及其下属企业具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易价格确定原则：遵循公平原则，按照实际接受或提供的服务，并参考市场情况协商确定交易价格。
　　（二）关联交易协议情况：本议案的关联交易额度，系根据公司及下属子公司历史年度的日常关联交易情况及本年度的预计情况测算出的金额，相关协议由公司及下属子公司与关联方协商签订。
　　四、关联交易目的和对上市公司影响
　　上述日常关联交易根据公司业务特点和业务实际发展需要预计，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够确保交易顺利实施；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害上市公司利益的情形。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　公司独立董事马建威、唐国平、谭敬慧于2026年11月11日召开
　　了第十届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审核，意见如下：本次增加2026年度日常关联交易预计金额主要系根据公司经营发展需要，本次关联交易预计总金额增加至126,721万元。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中交发展增加2026年度预计的关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第二十六次会议决议。
　　2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审核意见。
　　特此公告。
　　中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：000736 证券简称：中交发展 公告编号：2026-059
　　中交城市发展控股集团股份有限公司
　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第五次临时股东会。
　　（二）召集人：经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）召开时间
　　1、现场会议召开时间：2026年11月27日14：50。
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月27日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月27日9：15至15：00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式
　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）会议的股权登记日：2026年11月23日。
　　（七）出席对象：
　　1、截至2026年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、本公司董事及高级管理人员。
　　3、本公司聘请的律师。
　　（八）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案详细情况于2026年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-058号。
　　三、会议登记事项
　　（一）参加现场会议的登记方法：
　　1、法人股东
　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
　　2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
　　（二）登记时间：2026年11月25日、11月26日上午9：00至下午4：30。
　　（三）登记地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层 董事会办公室。
　　（四）联系方式：
　　通讯地址：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层 董事会办公室。
　　邮政编码：101399
　　电话号码：010-59725208
　　传真号码：010-59725208
　　联系人：刘晓伟
　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　五、备查文件
　　第十届董事会第二十六次会议决议。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　特此公告。
　　中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。
　　2、填报表决意见
　　（1）本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月27日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月27日上午9:15，结束时间为2026年11月27日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为中交城市发展控股集团股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（或本单位）出席公司于2026年11月27日召开的2026年第五次临时股东会，特授权如下：
　　一、委托______先生/女士代表本人（或本单位）出席公司2026年第五次临时股东会；
　　二、该代理人有表决权/无表决权；
　　三、该表决权具体指示如下：
　　■
　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
　　委托人姓名 委托人身份证号码
　　委托人持有股数 委托人股东账户
　　受托人姓名 受托人身份证号码
　　委托日期 年 月 日
　　生效日期 年 月 日至 年 月 日
　　注：
　　1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。