股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L056
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事辞职的基本情况
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月11日收到董事姚东先生的书面辞职申请。因工作调动原因，姚东先生辞去公司董事职务，自公司收到通知之日起生效。辞职后，姚东先生将不再担任公司任何职务。
　　截至本公告披露日，姚东先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。姚东先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。姚东先生将按照相关规定做好工作交接。
　　姚东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对姚东先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、补选公司非独立董事的情况
　　公司于2026年11月11日收到公司股东湖北农谷实业集团有限责任公司（以下简称“农谷集团”）《关于提议增加凯瑞德控股股份有限公司2026年第四次临时股东会临时提案的函》，农谷集团提议在公司2026年第四次临时股东会上增加临时提案《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，提名隗罡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
　　根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日，农谷集团持有公司股份比例为8.53%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将该临时提案提交2026年第四次临时股东会审议，候选人简历详见附件。
　　本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、备查文件
　　1、姚东先生的辞职申请。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　附件：
　　隗罡先生简历：
　　隗罡，男，中国国籍，汉族，1975年出生，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。历任湖北天发实业集团资金主管、进出口公司副总经理，活力二八家化有限公司总经理，湖北天发石油、湖北天荣现代农业、天颐科技、湖北正欣生物工程等公司董事长、总经理；上海昊君股权投资管理有限公司执行合伙人，大北农猪材料集团湖北区投资发展部总监。自2026年9月起，任湖北农谷投资管理有限公司总经理。
　　经查询，截止本公告日，隗罡先生未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L057
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于2026年第四次临时股东会增加临时提案
　　暨股东会补充通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年11月6日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年11月26日14:30召开公司2026年第四次临时股东会。具体内容详见公司2026年11月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《中国证券报》披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-L055）。
　　公司于2026年11月11日收到公司股东湖北农谷实业集团有限责任公司（以下简称“农谷集团”）《关于提议增加凯瑞德控股股份有限公司2026年第四次临时股东会临时提案的函》，农谷集团提议在公司2026年第四次临时股东会上增加临时提案《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，提案内容为：提名隗罡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
　　根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日，农谷集团持有公司股份比例为8.53%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将该临时提案提交2026年第四次临时股东会审议，候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-L056）。
　　除增加上述临时提案之外，公司2026年第四次临时股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变。现将公司2026年第四次临时股东会补充通知公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月26日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月20日
　　7、出席对象：
　　（1）于2026年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市西城区藏家桥胡同19号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案1.00已经第八届董事会第十五次会议审议通过，提案2.00为公司股东农谷集团提出的临时提案。具体内容详见公司2026年11月10日以及本公告同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　特别提示：
　　根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2026年11月25日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2026年11月25日下午16:00前到达本公司为准）。
　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：北京市西城区藏家桥胡同19号，邮编：100050。
　　（四）其它事项：
　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
　　2、会议咨询：公司证券部
　　联系电话：010-53387227
　　联系人：涂圆圆
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议；
　　2、农谷集团《关于提议增加凯瑞德控股股份有限公司2026年第四次临时股东会临时提案的函》
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日上午9:15，结束时间为2026年11月26日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2026年第四次临时股东会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
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　　注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。