证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-053
　　恒玄科技（上海）股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年11月11日
　　（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座3楼
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日的总股本为236,886,047股，其中，公司回购专用账户中股份数为419,376股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；
　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；
　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人；
　　2、董事会秘书、财务总监李广平女士列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案1、2、3、4为特别决议议案；
　　2、本次股东会议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票；
　　3、本次股东会议案2、3、4涉及关联股东回避表决的议案，作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及其关联方的关联股东已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：王倩倩、李贝玲
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-054
　　恒玄科技（上海）股份有限公司
　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年12月8日（星期二）16:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年12月1日（星期二）至2026年12月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@bestechnic.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月23日发布公司《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年前三季度经营成果及财务指标的具体情况，公司计划于2026年12月8日召开2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年前三季度经营成果及财务的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年12月8日（星期二）16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　副董事长、总经理：赵国光先生
　　财务总监、董事会秘书：李广平女士
　　（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年12月8日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年12月1日（星期二）至2026年12月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@bestechnic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室
　　电话：021-6877 1788*6666
　　邮箱：ir@bestechnic.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-055
　　恒玄科技（上海）股份有限公司
　　关于公司2026年限制性股票激励计划
　　内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　2026年10月22日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求及其他公司内部制度的有关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内（即2026年4月22日至2026年10月22日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2026年4月22日至2026年10月22日）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
　　二、核查对象买卖公司股票情况说明
　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间内，共有2名核查对象存在买卖公司股票的行为，经公司核查并与上述人员沟通确认，前述2名核查对象在自查期间买卖公司股票的行为均发生在知悉本激励计划内幕信息时间前，系其个人基于二级市场行情、市场公开信息的自行独立判断而进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，并不知晓公司开始筹划本激励计划，不存在利用本激励计划的内幕信息进行交易的情形。除上述情形外，其他核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
　　三、结论
　　公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
　　经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
　　特此公告。
　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
　　2026年11月12日