证券代码：002691 证券简称：*ST冀凯 公告编号：2026-036
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）；原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
　　2、变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司经营发展和整体审计工作需求，经充分沟通和综合评估，公司拟聘任尤尼泰振青为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　3、公司已就本次会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
　　4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　5、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　拟聘任会计师事务所的名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
　　拟聘任事务所成立日期：2020年7月9日
　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
　　拟聘任事务所注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
　　拟聘任事务所首席合伙人：顾旭芬
　　截至2025年12月31日，尤尼泰振青合伙人数量为53人，注册会计师人数为228人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为49人。
　　最近一年经审计的收入总额为15,633.55万元，经审计的审计业务收入为9,882.44万元，经审计的证券业务收入为3,145.46万元。
　　2025年度上市公司审计客户家数28家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业及建筑业，审计收费3,706.20万元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
　　2、投资者保护能力
　　尤尼泰振青截至2025年末计提职业风险基金3,291.98万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,900万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分1次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分4次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：李力，1997年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2021年开始在尤尼泰振青执业；近三年签署或复核上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告11份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　拟签字注册会计师：马燕，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2021年开始在尤尼泰振青执业；近三年签署或复核上市公司审计报告5 份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：陈声宇，现任尤尼泰振青管理合伙人，1995年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在尤尼泰振青执业；近三年签署或复核上市公司审计报告11份、挂牌公司审计报告8份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人李力、签字注册会计师马燕、项目质量控制复核人陈声宇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　拟聘任的尤尼泰振青签字项目合伙人李力、签字注册会计师马燕、项目质量控制复核人陈声宇均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等 多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2026年度审计费用拟定为60万元（其中内部控制审计费用为15万元），较上期增加5万元。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见：公司前任会计师事务所为大信，为公司提供审计服务1年，大信对公司2025年度财务报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司经营发展和整体审计工作需求，经充分沟通和综合评估，公司拟聘任尤尼泰振青为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况：公司已就本次会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。
　　三、变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况和独立性等进行了充分审查和评估，认为其具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司审计工作需要，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构并提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第五届董事会第十五次会议就变更会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　（一）公司第五届董事会第十五次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会审核意见；
　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的文件。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：002691 证券简称：*ST冀凯 公告编号：2026-037
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　关于补选第五届董事会独立董事的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月11日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
　　公司独立董事杨军先生因个人工作原因申请辞去第五届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2026年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-031）。
　　为保障公司董事会规范运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选高红科先生担任公司第五届董事会独立董事（简历见附件）。高红科先生已取得深圳证券交易所独立董事培训证明。高红科先生作为独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
　　经股东会审议，若高红科先生当选公司第五届董事会独立董事，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，补选高红科先生为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月11日
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　第五届董事会独立董事候选人简历
　　高红科，男，中国国籍，无境外永久居留权，1994年生，中共党员，博士研究生学历，现任中国矿业大学（北京）副教授，硕士研究生导师，中国岩石力学与工程学会采矿岩石力学分会理事、软岩工程与深部灾害控制分会理事等，曾入选国家“博士后创新人才支持计划”，主要从事矿山岩体力学与巷道支护、地下工程围岩控制、岩体原位测试理论与技术的研究工作。
　　截至目前，高红科先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。高红科先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
　　证券代码：002691 证券简称：*ST冀凯 公告编号：2026-035
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年11月6日分别以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2026年11月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司将于2026年11月27日召开2026年第一次临时股东会。
　　通知内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：002691 证券简称：*ST冀凯 公告编号：2026-038
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月27日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月20日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年11月20日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年11月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、本次股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年11月23日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
　　2、登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2026年11月23日下午16：30时前送达或传真至公司。
　　（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　（5）会议咨询：
　　联系人：刘 娜
　　联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
　　本次股东会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月11日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”
　　2、填报表决意见
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月27日（现场股东会召开当日）9：15一15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　本公司/本人 作为冀凯股份(002691)股东，兹委托 先生/女士全权代表本公司/本人出席于2026年11月27日召开的冀凯装备制造股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。委托期限至本次股东会召开完毕。
　　■
　　委托人股东账号及持股数量：
　　委托人签名（法人股东盖章）： 被委托人签名：
　　委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
　　（法人股东营业执照号码）： 被委托人联系方式：
　　委托人联系方式：
　　委托日期：