本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议，于2026年4月29日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2026年度审计机构。具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。
　　近日，公司收到中汇送达的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：
　　一、本次签字会计师变更情况
　　中汇作为公司2026年年度财务报告和内部控制审计机构，原委派黄平为项目合伙人、刘超为签字注册会计师、余亚进为质量控制复核人为公司提供2026年度审计服务。因中汇内部工作调整，现指派许育荪、周轶分别接替黄平、刘超工作，继续完成公司2026年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后，项目合伙人为许育荪，签字注册会计师为周轶，项目质量控制复核人为余亚进。
　　二、本次变更后签字会计师的基本情况
　　1、基本信息
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　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　三、对公司的影响
　　本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作产生影响。
　　特此公告。
　　天能电池集团股份有限公司董事会
　　2026年11月11日