证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-031
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司
　　第十一届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体董事出席本次会议。
　　● 本次董事会无反对或弃权票。
　　● 本次董事会议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2026年11月11日以现场方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由夏继成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
　　经全体董事讨论和审议，公司董事会一致同意选举夏继成先生为公司第十一届董事会董事长，代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记事宜。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、聘任总经理的公告》（2026-032号）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　公司董事会同意聘任夏继成先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、聘任总经理的公告》（2026-032号）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于确定高级管理人员2026年薪酬方案的议案》
　　公司聘任夏继成先生为公司总经理，为激励和约束公司高级管理人员勤勉尽责，现拟定其2026年度薪酬方案，其薪酬方案与公司《董事和高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》的原则相一致。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事夏继成先生对该项议案回避表决。
　　（四）审议通过《关于设立子公司的议案》
　　根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币设立子公司哈药集团人民同泰（黑龙江）医疗器械有限公司（暂定名），公司持有其100%股权。其名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。
　　本议案已经公司董事会战略决策委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　
　　
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2026-032
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司
　　关于董事长、总经理辞职
　　暨选举董事长、聘任总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、总经理朱卫东先生递交的辞职报告，因工作调整，朱卫东先生辞去公司董事长、董事、总经理及董事会各委员会委员等职务。辞职后将不再担任公司其他职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　公司于2026年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，选举、聘任夏继成先生为公司董事长、总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
　　一、董事长、总经理离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，朱卫东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其辞职不会影响公司的正常经营和规范运作。截至本公告披露日，朱卫东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　朱卫东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健经营与高质量发展做出了突出贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
　　三、选举董事长的情况
　　公司于2026年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举夏继成先生（简历详见附件）为公司十一届董事会董事长，代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记事宜。
　　四、聘任总经理的情况
　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任夏继成先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
　　特此公告。
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月12日
　　附件：
　　夏继成先生简历
　　夏继成，男，1979年8月生，大学本科学历。曾任哈药集团中药二厂厂长助理，哈药集团股份有限公司战略发展部产品拓展总监、运营管理部总监、哈药集团股份有限公司副总裁。现任本公司董事长、董事、总经理。
　　截至目前，夏继成先生未持有本公司股份，在公司控股股东下属子公司担任董事职务，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格。经查询，夏继成先生不属于失信被执行人。