证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-116
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2026年第十次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第十次临时会议于2026年11月5日以书面及邮件形式通知全体董事，于2026年11月11日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》。
　　关联董事滕卫恒、秦岩回避表决。
　　本事项提交董事会审议前，已经公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过。《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2026-117）详见2026年11月12日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.公司董事会2026年第十次临时会议决议；
　　2.公司独立董事2026年第四次专门会议决议。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-117
　　云南能源投资股份有限公司
　　关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司（以下简称“马龙公司”）因新屯光伏发电项目建设需要，就“新屯光伏发电项目工程总承包”项目进行了公开招标。本次公开招标严格按照国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，遵循公开、公平、公正的原则履行招标、评标程序办理，确定中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司（牵头方）与云南能投建设工程有限公司（以下简称“能投建设”）组成的联合体为上述项目的中标人，中标金额73,019,536.05元。
　　能投建设为公司控股股东云南省能源集团有限公司实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，能投建设是本公司的关联方，本次公开招标形成公司的关联交易。根据联合体分工及服务内容，马龙公司与能投建设本次关联交易含税金额预计为21,645,573.65元。
　　2026年11月11日，公司董事会2026年第十次临时会议经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》。关联董事滕卫恒、秦岩对本议案回避表决。
　　本事项提交董事会审议前，已经公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　二、关联方基本情况
　　1.基本情况
　　企业名称：云南能投建设工程有限公司
　　统一社会信用代码：91530112589635083G
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)
　　成立日期：2012年2月28日
　　法定代表人：金怀锋
　　注册地址：云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼18幢16层1601-1624室
　　注册资本：10,000万元人民币
　　经营范围：电力工程、市政公用工程、地基基础工程、水利水电工程、建筑机电安装工程、公路工程、环保工程、城市及道路照明工程、电子智能化工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、预拌混凝土工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、桥梁工程、输变电工程、隧道工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、土石方工程的施工；工程管理服务；工程勘察活动；工程设计活动；河湖整治工程建筑；住宅房屋建筑；体育场馆建筑；施工劳务；公共建筑装饰和装修；住宅装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修；建筑物拆除活动；场地准备活动；提供施工设备服务；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；房地产租赁经营；普通机械设备租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；光伏设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　股东情况：云南省能源集团有限公司的控股子公司云南能投居正产业投资有限公司持有其100%股权。
　　2.历史沿革、主要业务发展及财务数据
　　能投建设前身为云南万玺建设工程有限公司，成立于2012年2月28日，主要业务为电力、输变电、新能源工程建设，同步开展市政公用、水利水电、环保及钢结构等工程施工，配套提供工程管理、设备租赁、施工劳务等服务。
　　能投建设最近一个会计年度实现营业收入12,776.22万元，净利润-9,035.24万元；截至2026年9月30日，能投建设净资产50,725.42万元（未经审计）。
　　3.关联关系说明
　　能投建设为公司控股股东云南省能源集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，能投建设为公司的关联方。
　　4.经查询，能投建设不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策和定价依据
　　本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定交易对象，定价符合市场水平，不存在利用关联交易转移利益或者损害公司及中小股东利益的情形。
　　四、关联交易协议的主要内容
　　发包人（简称甲方）：马龙云能投新能源开发有限公司
　　承包人（简称乙方）：
　　（联合体牵头人）：中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司
　　（联合体单位）：云南能投建设工程有限公司
　　1.工程概况
　　（1）工程名称：新屯光伏发电项目工程总承包。
　　（2）工程地点：曲靖市马龙区。
　　（3）工程内容及规模：新屯光伏发电项目工程总承包在发包人办理的用地红线范围内开展全部施工图勘察设计，除生产车辆以外的其他全部设备和材料采购供应，建筑及安装工程施工，项目管理，试验及检查测试，系统调试，并网前涉网试验（并网后涉网试验由发包人负责，投标配合），试运行，消缺，培训，验收（配合发包人完成各项专题、阶段验收、竣工等验收），移交生产，性能质量保证，工程质量保修期限的服务等内容，同时也包括质保期内所有专用工具采购供应以及相关的技术资料整理提供服务，配合发包人办理并网手续、调度及供电手续、砍伐证办理、地方关系协调并承担相关配合协助费用等，完成所有施工资料档案的收集、审核、整理归档工作，满足档案管理部门的验收要求，配合发包人完成档案的验收。
　　根据联合体分工，联合体牵头人负责项目勘察设计、主要设备和材料的采购、总承包管理、收付款流程管理。联合体成员负责本项目建筑及安装工程施工，项目管理，试验及检查测试，系统调试，试运行，消缺，培训，验收（配合招标人完成各项专题、阶段验收、竣工等验收),移交生产，性能质量保证，工程质量保修期限的服务等内容，同时也包括质保期内所有专用工具采购供应以及相关的技术资料整理提供服务，配合招标人办理并网手续、调度及供电手续、砍伐证办理、地方关系协调并承担相关配合协助费用等，完成所有施工资料档案的收集、审核、整理归档工作，满足档案管理部门的验收要求，配合招标人完成档案的验收。包含不限于除联合体牵头人工作范围外的全部工作。
　　2.合同工期：
　　本项目总工期包含勘察、设计、施工、涉网试验、消缺、最终验收等共计12个月。
　　3.质量标准
　　（1）设计质量标准：符合《光伏发电工程设计导则》、国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际，且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审批，并取得批复文件，并对所提供的成果质量负终身责任。
　　（2）采购要求的质量标准：提供的设备和材料是全新的、符合国家质量标准、有关手续完备、具有生产厂家质量合格证明，实现高水平达标投产，主要技术经济指标达设计值，满足接入电网要求，创国内同地区、同期、同类型工程先进水平，同时满足招标文件各项技术要求。关键设备的采购需通过发包人审核。
　　（3）施工要求的质量标准：符合国家、地方及电力行业现行相关的强制性标准、质量验收（或检验评定）标准及规范的要求，工程经最终质量验收评定，所有建筑安装工程合格率100%，单位工程优良率100%，保证电力设施的正常运行及设施设备的安全，并确保一次性验收合格。
　　4.合同总价（含税）73,019,536.05元。根据联合体分工及服务内容，其中联合体成员合同协议总价（含税）21,645,573.65元。
　　5.承诺
　　（1）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
　　（2）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
　　6.合同生效
　　本合同自双方签字盖章后生效。合同有效期自合同签订之日起至合同约定的双方权利义务履行完毕之日止。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次交易系全资子公司马龙公司新屯光伏发电项目建设需要，通过公开招标择优选择中标单位，定价符合市场水平，遵循了公平、公正、公开的原则。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　本次交易前，能投建设为公司全资子公司马龙公司“色甲光伏发电项目工程总承包项目”的联合体中标人的成员。根据该联合体分工及服务内容，马龙公司与能投建设该项关联交易含税金额预计为18,015,677.57元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理制度》等相关规定，该项关联交易在公司总经理审批权限范围内，未达到披露标准。
　　2026年初至本公告日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为21,657.27万元。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　2026年11月3日，公司独立董事2026年第四次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》。
　　本次全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司就“新屯光伏发电项目工程总承包”项目进行了公开招标而形成了关联交易事项。本次招标遵循了公开、公平、公正的市场原则，属于正常商业交易行为，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。我们一致同意本次全资子公司公开招标形成关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　八、备查文件目录
　　1.公司董事会2026年第十次临时会议决议；
　　2.公司独立董事2026年第四次专门会议决议；
　　3.中标通知书。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2026年11月12日