证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-071
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满。公司于2026年11月5日召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会职工代表董事，于2026年11月11日召开了2026年第四次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会董事。公司完成董事会换届选举后，于同日召开了公司第七届董事会第一次临时会议。会议审议通过了选举第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。公司已完成此次董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下（各人员简历请见相关决议公告）：
　　一、公司第七届董事会及董事会四个专门委员会组成情况
　　1.董事会成员
　　非独立董事：李诗华（董事长）、任海军、徐荣华、Alexander Lehmann、杨燕明、唐宏亮
　　独立董事：赵立军、唐善永、文学国、王路
　　职工代表董事：李宏涛
　　第七届董事会董事成员共计11人，其中非独立董事6人，独立董事4人，职工代表董事1人，其简历详见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。
　　2.董事会四个专门委员会成员
　　（1）战略与可持续发展委员会：李诗华（主任委员）、王路、杨燕明、任海军、徐荣华
　　（2）审计委员会：唐善永（主任委员）、文学国、唐宏亮
　　（3）提名委员会：文学国（主任委员）、赵立军、任海军
　　（4）薪酬与考核委员会：赵立军（主任委员）、唐善永、李诗华
　　二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的情况
　　1.高级管理人员
　　(1)总裁：李诗华
　　(2)执行总裁：任海军
　　(3)副总裁：徐荣华
　　(4)副总裁：王文军
　　(5)副总裁：戴华
　　(6)财务负责人：刘海兵
　　(7)董事会秘书：董瑜琦
　　2.证券事务代表：陈意
　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
　　电话：021-31167958
　　传真：021-31166688-8493
　　电子邮箱：info@zenner-metering.com
　　联系地址：上海市青浦区崧达路800号
　　3、审计部负责人：计勇
　　不兼任公司董事的高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的简历情况请见附件。
　　公司董事会秘书董瑜琦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
　　三、部分董事和高级管理人员职务变动情况
　　本次换届选举完成后，王文军先生不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任副总裁职务。王文军先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和健康发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。
　　独立董事崔凯先生、汤贵宝先生和郑磊先生自2020年11月起在公司担任独立董事，在本公司任职时间已满6年，在换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生未持有公司股份，换届完成后其股份变动将继续遵守相关法律法规、规范性文件的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司原财务负责人徐斌先生不再担任公司财务负责人的职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐斌先生未持有公司股份。
　　崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生和徐斌先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司向其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　四、备查文件：
　　1.公司第七届董事会第一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月11日
　　附件：
　　1.王文军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月生，2002年毕业于襄樊学院（已更名为湖北文理学院），取得自动化专业本科学历，中级工程师。2002年7月至2003年1月，任浙江正泰电器股份有限公司技术员；2003年1月至2010年4月，任浙江正泰仪器仪表有限责任公司工程师；2010年4月至2011年11月，任上海华通企业集团仪表分部研发部经理；2011年11月公司成立以来任公司技术研发中心经理、营销中心副总经理等职务。2018年5月至2026年11月11日，任上海真兰仪表科技股份有限公司董事会秘书；2020年11月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司副总经理/副总裁。
　　截至本公告披露日，王文军先生直接持有公司股票13,121,511股，通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司217,000股。另外，王文军先生与李诗华先生、任海军先生、徐荣华先生、郑宏先生、蔡燕女士、上海胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）互为一致行动人，合计持有公司153,993,447股。除此之外，王文军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
　　2.戴华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月生，1994至2001年就读于北京大学，硕士研究生毕业，获信息系统项目管理师（高级）。2001年7月起，历任中国民航信息网络股份有限公司系统开发工程师；浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司AFC事业部总工；上海华虹计通智能系统股份有限公司AFC事业部副总经理、AFC事业部总经理等职务。2023年4月至今，任公司全资子公司上海贸宝信息技术有限公司总经理、公司技术研发中心总经理。2023年11月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司副总裁。
　　截至本公告日，戴华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
　　3.刘海兵先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，高级经济师。曾任郑州宇通重工有限公司会计、财务经理，河南四方达超硬材料股份有限公司董事会秘书、财务总监；2026年9月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司财务中心副总经理。
　　截至本公告日，刘海兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
　　4.董瑜琦先生，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学法律硕士，非执业注册会计师，拥有法律职业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司（现为国泰海通证券股份有限公司）投资银行部高级经理、助理董事、保荐代表人，千寻位置网络有限公司高级投融资专家、董事会办公室负责人，武汉卓尔数字传媒科技有限公司投融资总监；2026年8月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司董秘办主任。
　　截至本公告日，董瑜琦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
　　5.陈意先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年2月生，2015年毕业于华东政法大学，硕士学历，已取得法律职业资格证书、律师执业证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格等证书。自2022年8月至今担任公司证券事务代表。
　　截至本公告日，陈意先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
　　6.计勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，2007年毕业于同济大学，本科学历。2007年至2021年先后任职于京都天华会计师事务所上海分所、安永华明会计师事务所上海分所、百威英博投资（中国）有限公司、捷豹路虎（中国）有限公司等，自2022年8月起担任公司审计部负责人至今。
　　截至本公告日，计勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-070
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　第七届董事会第一次临时会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月11日，在公司2026年第四次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，根据《公司章程》规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和视频会议方式召开了第七届董事会第一次临时会议（以下简称“会议”）。全体董事一致推选李诗华先生主持会议。会议应到董事11人，实际出席董事11人。公司高级管理人员等列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
　　一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　董事会认为：本次董事长候选人李诗华先生具备相应履职能力与任职资格，选举程序规范。全体董事同意选举李诗华先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
　　董事会认为：本次拟聘任的各专门委员会委员资质合规、专业结构适配，委员会组成满足独立董事占比、召集人任职等监管要求。董事会同意选举以下人员担任第七届董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会保持一致。
　　经与会董事审议，公司董事会对各委员会组成进行了逐个表决，表决情况如下：
　　战略与可持续发展委员会：李诗华、王路、杨燕明、任海军、徐荣华，其中李诗华先生为主任委员（召集人）。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　审计委员会：唐善永、文学国、唐宏亮，其中唐善永先生为主任委员（召集人）。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　提名委员会：文学国、赵立军、任海军，其中文学国先生为主任委员（召集人）。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　薪酬与考核委员会：赵立军、唐善永、李诗华，其中赵立军先生为主任委员（召集人）。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会决定聘任李诗华先生为公司总裁；
　　经总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查同意，聘任任海军先生为执行总裁；聘任徐荣华先生为公司副总裁；聘任王文军先生为公司副总裁；聘任戴华先生为公司副总裁；聘任董瑜琦先生为公司董事会秘书；
　　经总裁提名、董事会审计委员会审核通过，同意聘任刘海兵先生为财务负责人。
　　上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
　　经与会董事审议，公司董事会对上述7名高级管理人员进行了逐个表决，表决情况如下：
　　（1）聘任李诗华先生为公司总裁。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（2）聘任任海军先生为公司执行总裁。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（3）聘任徐荣华先生为公司副总裁。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（4）聘任王文军先生为公司副总裁。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（5）聘任戴华先生为公司副总裁。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（6）聘任刘海兵先生为公司财务负责人。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（7）聘任董瑜琦先生为公司董事会秘书。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　董事会认为：本次聘任人员陈意先生具备证券事务代表岗位所需专业资质与履职能力，任职资格合规。董事会同意聘任上述人员担任公司证券事务代表，任期与第七届董事会保持一致。
　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　五、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　董事会认为：本次聘任审计部负责人计勇先生任职资格合规，具备履行岗位职责所必需的专业能力与实务经验，聘任程序规范。董事会同意聘任上述人员担任公司审计部负责人，任期与第七届董事会保持一致。
　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-069
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1．现场会议召开时间：2026年11月11日13:30
　　2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。
　　3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4．股权登记日：2026年11月5日
　　5．现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
　　6．会议召集人：公司董事会
　　7．会议主持人：董事长李诗华
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东63人，代表股份307,717,287股，占公司有表决权股份总数的75.2733%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份89,588,663股，占公司有表决权股份总数的21.9150%。
　　通过网络投票的股东58人，代表股份218,128,624股，占公司有表决权股份总数的53.3583%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份612,640股，占公司有表决权股份总数的0.1499%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东50人，代表股份612,640股，占公司有表决权股份总数的0.1499%。
　　公司部分董事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　议案1.00、议案2.00采取累积投票方式，经逐项表决，选举李诗华先生、任海军先生、徐荣华先生、Alexander Lehmann先生、杨燕明先生、唐宏亮先生为公司第七届董事会非独立董事，选举赵立军先生、唐善永先生、文学国先生、王路先生为公司第七届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东会经北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠、吴培华律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：
　　公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1.《上海真兰仪表科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；
　　2.《北京德恒（杭州）律师事务所关于上海真兰仪表科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月11日