证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-089
　　科达制造股份有限公司
　　关于召开2026年第二次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月27日 14点50分
　　召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月27日至2026年11月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2026年11月11日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　股东会审议的相关材料将于会议召开前5日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：梁桐灿、广东宏宇集团有限公司、沈延昌等
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)全球存托凭证的存托人（以下简称“存托人”）作为全球存托凭证所代表的基础A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照存托凭证实际持有人意思表示申报对股东会审议议案的意见。
　　(三)公司董事和高级管理人员
　　(四)公司聘请的律师
　　(五)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间及联系方式
　　1、登记时间：2026年11月20日、11月23日-11月26日
　　工作日上午9:00一11:30，下午2:00一5:00。
　　2、登记地点：证券部
　　3、登记方式：电子邮箱：600499@kedachina.com.cn
　　（二）参加现场会议所需的文件和凭证
　　参会股东可于上述登记时间，将以下文件提交至公司电子邮箱进行登记，并于参会时携带相关文件。
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托他人出席会议的，除应当提供上述文件外，还应提供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件（加盖公章）；委托他人出席会议的，除应当提供上述文件外，还应提供代理人本人有效身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章，见附件1）。
　　3、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
　　六、其他事项
　　联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号科达制造
　　联系人：证券部
　　联系电话：0757-23833869
　　会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　2026年11月12日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　科达制造股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-088
　　科达制造股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况（本次被担保方不涉及公司关联人，均为公司控股子公司）
　　■
　　备注：“实际为其提供的担保余额”系截至2026年10月31日科达制造股份有限公司（以下简称“公司”“科达制造”）及子公司为其实际提供的担保余额。此外，公司及子公司对Tilemaster的担保余额包含与其他子公司的共同借款余额。
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　2026年11月11日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及其子公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过3,000万美元及270,000万元人民币提供担保，公司及其子公司对控股子公司提供合计不超过478,000万元人民币的担保预计额度，担保的范围包括但不限于子公司申请融资业务发生的担保以及日常经营发生的履约类担保（如代开保函等）。本次担保事项尚需提交公司股东会审议，有效期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月。担保主要内容如下：
　　(一)为下列子公司向银行申请授信提供担保
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过的年限。
　　(二)对控股子公司的担保预计基本情况
　　单位：万元人民币
　　■
　　对于科达制造及其子公司为Tilemaster提供的担保，森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）将以其持有的广东特福国际控股有限公司股权质押给科达制造（含下属子公司）。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及担保方式需以实际签署并发生的担保合同为准。在预计担保总额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。公司在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人基本信息
　　■
　　备注：境外公司无统一社会信用代码。
　　（二）被担保人主要财务数据
　　单位：万元人民币
　　■
　　■
　　备注：以上为被担保方的单体财务数据；其中内蒙古科达于2026年8月设立，因此其未有2025年度财务数据。
　　上述被担保方信用状态良好，均不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限、担保类型以及签约时间等协议主要内容以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司业务发展及生产运营等需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司控股子公司，其中：
　　子公司内蒙古科达是年产50万吨石墨负极材料一体化项目的实施主体，鉴于该子公司于2026年设立，截至2026年9月末暂未完成相关增资程序导致其资产负债率较高，本次为其授信提供担保主要是基于其项目筹建的资金需求；同时，子公司Keda Indonesia资产负债率较高，主要系业务收支时间差所致，新订单增加导致其预收款项及业务前期应付款项相应增加，本次授信主要用于开立银行保函，有助于其业务开拓。此外，基于谨慎性原则，子公司安徽信成融资于年内对租赁应收款足额计提损失准备导致其当期净利润为负，但其整体财务风险可控，本次担保用于保障安徽信成融资的业务持续经营及融资安排。其他被担保子公司整体经营情况稳定，信誉状况及履约能力较好，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，本次担保旨在满足子公司日常经营与项目建设中的合理资金需求，为其持续稳定经营提供支持。被担保方目前经营稳定，资信状况良好，本次担保符合公司发展需要，整体风险可控，预计不会对公司持续经营能力及股东利益造成不利影响；相关方提供的反担保，亦可有效保障公司利益。综合考量各被担保方的业务规模、盈利能力、偿债能力及风险控制情况，公司董事会同意本次相关担保事项，并同意将该议案提交股东会审议。
　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178.82亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为145.24亿元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和（含担保预计额度及本次担保），上述金额分别占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为142.00%、115.34%。截至2026年10月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为43.87亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为39.65亿元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为34.84%、31.49%。公司无逾期担保，且未对第一大股东及其关联方提供担保。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十二日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-087
　　科达制造股份有限公司
　　关于预计2027年度
　　日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易尚需提交科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议，关联股东将回避表决。
　　● 对公司的影响：本次日常关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易对公司独立性和财务状况、经营成果无不利影响，公司并未对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年11月11日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于预计2027年度日常关联交易额度的议案》。公司根据业务开展情况对2027年度日常关联交易情况进行预计，公司及子公司拟向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）及其子公司采购墨水、色釉料37,100万元；接受广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下子公司兰州宏彬新能源发展有限公司（以下简称“兰州宏彬”）提供的石墨化代加工服务102,000万元；向广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大企业集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司采购原材料及商品2,100万元，销售商品及电力等4,815万元，接受行政服务500万元；向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司（以下简称“陶瓷研究所”）及其子公司采购陶瓷配件等10,420万元。
　　关联董事杨学先、沈延昌、李跃进、陈永成回避表决，其余7名董事一致同意通过了该议案。因公司与兰州宏彬的关联交易金额已达到股东会审议标准，本议案将提交股东会审议，关联股东梁桐灿、宏宇集团、沈延昌等将在股东会上对相关议案回避表决。
　　上述预计日常关联交易额度事项已经公司第九届独立董事第十六次专门会议审议通过，表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为：本次预计发生的日常关联交易事项系基于公司正常的业务发展需求，属于公司日常经营业务中的常规合作，符合公司的业务模式与运营需要；交易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性、财务状况及经营成果产生不利影响。公司日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　（二）2026年日常关联交易的预计和确认情况
　　2026年1月至9月，公司及子公司与关联方实际发生的各类日常关联交易的具体情况确认如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上述金额均为含税金额，其中“预计发生金额”为预计与相关关联方签订合同的含税总金额，部分业务以实际下单、发货金额为准，相关外币金额以2026年1-9月平均汇率折算。2026年账面确认的关联交易发生金额以年报年审会计师审定后的数据为准。
　　（三）2027年日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：1、因各公司业务模式及关联方市场拓展情况，关联方与公司发生的日常关联交易主体具有不确定性，因此以同一控制人为口径合并列示。
　　2、上述金额均为含税金额，其中“预计发生金额”为预计与相关关联方签订合同的含税总金额，部分业务以实际下单、发货金额为准。
　　3、上述日常关联交易预计表中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。
　　二、关联方介绍与关联关系
　　（一）关联方概况
　　1、国瓷康立泰
　　■
　　关联方主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　2、兰州宏彬
　　■
　　3、广州森大及森大集团
　　■
　　4、陶瓷研究所
　　■
　　（二）关联关系
　　■
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　公司与上述关联方保持着良好的合作关系，前期同类关联交易均按约定正常履行，未发生违约或无法履行的情形。上述关联方均为依法存续、正常经营的企业，资产及信用状况良好；结合其股东背景、资信状况及前期交易执行情况，公司认为上述关联方均具备相应的履约及支付能力，整体履约风险较小。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　本次关联交易主要内容为：公司子公司向国瓷康立泰及其子公司采购墨水、色釉料；公司子公司接受兰州宏彬提供的石墨化代加工服务；公司及子公司与广州森大、森大集团及其子公司发生的原材料及商品购销、电力销售及相关服务往来；公司子公司向陶瓷研究所及其子公司采购陶瓷配件等。上述关联交易定价主要参照市场价格、成本加成等方式由双方协商确定，并根据各项业务实际开展进度签署相关协议或开具交易凭证，符合相关规定及公司财务政策，符合公司及全体股东的利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司自2023年参股国瓷康立泰以来，通过控股合资公司支持其墨水、色釉料等产品拓展海外市场，双方已形成良好的业务协同。近年来，公司负极材料业务人造石墨成品产能逐步释放，而自有石墨化产能尚不能完全满足加工需求，且市场石墨化加工资源较为紧缺，公司接受宏宇集团旗下兰州宏彬提供的石墨化代加工服务，有利于保障负极材料产品供应链的稳定。随着海外建材渠道资源陆续移交至公司特福国际体系，公司与森大集团的关联交易规模已进一步收缩；关联销售方面，公司依托非洲自营纸箱厂以及部分工厂自有发电机组的富余供电，向森大集团相关工厂销售纸箱等物料并提供部分电力；关联采购方面，主要为液体泡花碱等日常生产所需原料，液体泡花碱系森大集团洗衣粉厂副产品，双方部分工厂位置相近，就近采购可保障供应稳定；另有少量接受森大集团行政服务等费用。此外，公司子公司亦因生产需要，与陶瓷研究所保持陶瓷配件采购等日常贸易合作。综上所述，上述往来均为公司及子公司日常经营活动所必需。
　　本次日常关联交易预计均属于公司及子公司日常经营活动中的正常商业往来，符合公司及子公司的实际经营和发展需要，有助于公司及子公司日常经营业务的持续、稳定开展。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允合理，结算时间和方式符合公司财务政策或合作模式，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司独立性及财务状况、经营成果产生不利影响。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十二日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-086
　　科达制造股份有限公司
　　第九届董事会第二十六次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第九届董事会第二十六次会议通知于2026年11月7日以通讯方式发出，并于2026年11月11日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，授权代表0人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于预计2027年度日常关联交易额度的议案》
　　公司根据业务开展情况对2027年度日常关联交易情况进行预计，公司及子公司拟向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司及其子公司采购墨水、色釉料37,100万元；接受广东宏宇集团有限公司旗下子公司兰州宏彬新能源发展有限公司提供的石墨化代加工服务102,000万元；向广州市森大贸易有限公司、森大企业集团有限公司及其子公司采购原材料及商品2,100万元，销售商品及电力等4,815万元，接受行政服务500万元；向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司及其子公司采购陶瓷配件等10,420万元。
　　上述日常关联交易预计中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。
　　本议案已经公司第九届独立董事第十六次专门会议审议通过。公司独立董事认为：本次预计发生的日常关联交易事项系基于公司正常的业务发展需求，属于公司日常经营业务中的常规合作，符合公司的业务模式与运营需要；交易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性、财务状况及经营成果产生不利影响。公司日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨学先、沈延昌、李跃进、陈永成回避表决。本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2027年度日常关联交易额度的公告》。
　　二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
　　为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及其子公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过3,000万美元及270,000万元人民币提供担保，公司及其子公司对控股子公司提供合计不超过478,000万元人民币的担保预计额度，担保的范围包括但不限于子公司申请融资业务发生的担保以及日常经营发生的履约类担保（如代开保函等）。本次担保有效期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月。担保主要内容如下：
　　（一）为下列子公司向银行申请授信提供担保
　　单位：万元人民币
　　■
　　注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过的年限。
　　（二）对控股子公司的担保预计基本情况
　　单位：万元人民币
　　■
　　本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及担保方式需以实际签署并发生的担保合同为准。在预计担保总额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。公司在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜。
　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
　　三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
　　公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：
　　1、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过58,000万元的人民币综合授信额度，授信期限三年；
　　2、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
　　3、中国进出口银行广东省分行申请不超过60,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
　　4、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过54,500万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
　　5、中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过50,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
　　6、广发银行股份有限公司佛山分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年。
　　上述“授信额度”是指敞口额度，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。本项议案的决议有效期一年。
　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会定于2026年11月27日14:50在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心召开公司2026年第二次临时股东会，上述《关于预计2027年度日常关联交易额度的议案》《关于为子公司提供担保的议案》需提请公司2026年第二次临时股东会审议，董事会拟就此召开2026年第二次临时股东会，并采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十二日