本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月10日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：公司1号会议室
　　5、召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：副董事长郑芳女士
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　通过现场和网络投票的股东739人，代表股份91,750,588股，占公司有表决权股份总数的24.8530%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.000027%。通过网络投票的股东738人，代表股份91,750,488股，占公司有表决权股份总数的24.8530%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东738人，代表股份17,741,380股，占公司有表决权股份总数的4.8057%。
　　公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
　　2、律师姓名：赵垯全、王念慈
　　3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、宁波康强电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年11月10日