证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-065
　　广东博力威科技股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年11月10日
　　（二）股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事5人，列席5人；
　　2、公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任的其他高级管理人员。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于增加2026年度对外担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1~2对中小投资者进行了单独计票；
　　2、议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师：蔡嘉怡、陈诗雨
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　广东博力威科技股份有限公司董事会
　　2026年11月10日