证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-072
　　转债代码：123288 转债简称：隆新转债
　　山东隆华新材料股份有限公司
　　第四届董事会第十五次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年11月7日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年11月10日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
　　由于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额低于《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
　　保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-073）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
　　公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1,587.02万元，自筹资金支付发行费用金额为242.26万元（不含税）。公司拟以募集资金对前述预先投入募投项目1,587.02万元和已支付发行费用242.26万元的自筹资金进行置换。
　　保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-074）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　3、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
　　为提高募集资金的使用效率，保障公司募集资金投资项目的正常进行，董事会同意公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承销汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
　　保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-075）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　4、审议通过《关于不向下修正“隆新转债”转股价格的议案》
　　公司董事会决定本次不向下修正“隆新转债”转股价格。同时，自本次董事会审议通过次一交易日起三个月内（2026年11月11日至2027年2月10日），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2027年2月10日后首个交易日起重新计算），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆新转债”的转股价格向下修正权利。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于不向下修正“隆新转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-076）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　山东隆华新材料股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-073
　　转债代码：123288 转债简称：隆新转债
　　山东隆华新材料股份有限公司
　　关于调整募集资金投资项目
　　拟投入募集资金金额的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的实际情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2350号）同意注册，公司已于2026年9月29日向不特定对象发行了9,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金96,000.00万元，扣除发行费用695.05万元（不含税）后，实际募集资金净额95,304.95万元。
　　本次发行募集资金已于2026年10月12日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]251Z0004号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况
　　由于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额低于《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司将根据本次拟投资项目的轻重缓急陆续投入使用，拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或自筹方式解决。
　　三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
　　公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是基于本次实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况做出的决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。
　　四、履行的审议程序及相关意见
　　1、董事会审议情况
　　公司于2026年11月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东会审议。
　　2、保荐人意见
　　保荐人经核查认为，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第四届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的内部程序。前述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第十五次会议决议。
　　2、东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
　　特此公告。
　　山东隆华新材料股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-074
　　转债代码：123288 转债简称：隆新转债
　　山东隆华新材料股份有限公司
　　关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
　　自筹资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“隆华新材”）于2026年11月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1,587.02万元和已支付发行费用的自筹资金242.26万元（不含税）。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2350号）同意注册，公司已于2026年9月29日向不特定对象发行了9,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金96,000.00万元，扣除发行费用695.05万元（不含税）后，实际募集资金净额95,304.95万元。
　　本次发行募集资金已于2026年10月12日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]251Z0004号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的情况
　　（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
　　截至2026年10月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1,587.02万元，本次拟使用募集资金置换金额为1,587.02万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
　　公司募集资金各项发行费用合计为人民币695.05万元（不含税），本次发行募集资金到位之前，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币242.26万元（不含税），公司拟置换金额为242.26万元（不含税），具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）专项审核，并出具了《关于山东隆华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]251Z0217号）。
　　三、募集资金置换先期投入的实施
　　根据公司已披露的《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“本次募集资金到位前，公司可根据生产经营需要择机推进项目建设，如公司已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金”。
　　公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请相关文件中的内容一致，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金拟置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定。
　　四、履行的审议程序及相关意见
　　1、董事会审议情况
　　公司于2026年11月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定，本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无需提交股东会审议。
　　2、会计师事务所鉴证意见
　　容诚会计师出具的《关于山东隆华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]251Z0217号）认为，隆华新材编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了隆华新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
　　3、保荐人意见
　　保荐人经核查认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，容诚会计师出具了鉴证报告，履行了必要的内部程序。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第十五次会议决议。
　　2、东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
　　3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东隆华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
　　特此公告。
　　山东隆华新材料股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-075
　　转债代码：123288 转债简称：隆新转债
　　山东隆华新材料股份有限公司
　　关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金
　　并以募集资金等额置换的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2350号）同意注册，公司已于2026年9月29日向不特定对象发行了9,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金96,000.00万元，扣除发行费用695.05万元（不含税）后，实际募集资金净额95,304.95万元。
　　本次发行募集资金已于2026年10月12日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]251Z0004号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　二、使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
　　公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司可能存在需要使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：
　　1、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在募投项目实施过程中，公司可能需要以银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证等支付募投项目涉及的部分款项；
　　2、在支付人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用、员工报销、差旅费、电费及相关税费时，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》等相关规定，前述费用等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转，不能通过募集资金专户直接支付；
　　3、为降低采购成本、提高经营管理效率，公司部分采购项目采取统一采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到多个募投项目或募投项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金账户统一支付；
　　4、公司在实施募投项目过程中的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应款项，且该类采购过程中会产生增值税、关税等支出，目前公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金的支出亦需由公司自有资金银行账户统一支付。
　　综上所述，为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据公司实际业务需要，先使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　三、使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的主要操作流程
　　1、根据募集资金投资项目建设进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
　　2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金使用管理办法》履行相应的审批程序。
　　3、财务部根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付，并建立使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目款项的台账。逐笔统计用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目的款项，按月汇总使用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目资金明细表，并抄送保荐机构保荐代表人。
　　4、经相关审批后，财务部门依据汇总明细表向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式实际支付等额的募集资金书面置换申请。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募集资金投资项目。
　　5、募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付的募投项目所用款项，从募集资金专户中等额转入公司非募集资金账户，用于公司经营活动。
　　6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司的资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
　　五、履行的审议程序及相关意见
　　1、董事会审议情况
　　公司于2026年11月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定，本次公司使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项无需提交股东会审议。
　　2、保荐人意见
　　保荐人经核查认为，公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的内部程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐人对公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第十五次会议决议。
　　2、东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
　　特此公告。
　　山东隆华新材料股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-076
　　债券代码：123288 债券简称：隆新转债
　　山东隆华新材料股份有限公司
　　关于不向下修正“隆新转债”
　　转股价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特别提示：
　　1、自2026年9月29日至2026年11月10日，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现十五个交易日的收盘价低于“隆新转债”当期转股价格的85%，触发“隆新转债”转股价格向下修正条件。
　　2、2026年11月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
　　于不向下修正“隆新转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“隆新转债”转股价格。同时，自本次董事会审议通过次一交易日起三个月内（2026年11月11日至2027年2月10日），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2027年2月10日后首个交易日起重新计算），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆新转债”的转股价格向下修正权利。
　　一、可转换公司债券基本情况
　　（一）可转换公司债券发行上市情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2350号），公司已于2026年9月29日向不特定对象发行可转换公司债券960.00万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额为960,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）6,950,547.17元，实际募集资金净额为953,049,452.83元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于2026年10月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆新转债”，债券代码“123288”。
　　（二）可转换公司债券转股期限
　　公司可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2026年10月12日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日2027年04月12日起至可转换公司债券到期日2032年09月28日止（如遇法定节假日或休息日延至其后第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
　　（三）可转换公司债券转股价格的调整
　　1、初始转股价格
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的隆新转债的初始转股价为9.16元/股。
　　2、转股价格调整情况
　　公司于2026年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈2026年前三季度利润分配预案〉的议案》，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），具体内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网披露的《2026年前三季度利润分配实施公告》（公告编号：2026-069）。根据《募集说明书》的相关规定，本次“隆新转债”的转股价格由9.16元/股调整为9.09元/股，调整后的转股价格自2026年11月6日开始生效。
　　二、可转换公司债券向下修正条款
　　根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
　　（一）修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（二）修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（http://www.szse.cn/）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
　　自2026年9月29日（“隆新转债”存续起始日）至2026年11月10日，公司股票已出现十五个交易日的收盘价低于“隆新转债”当期转股价格的85%（即7.73元/股）的情形，已触发《募集说明书》约定的“隆新转债”转股价格向下修正条款。
　　综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2026年11月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“隆新转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“隆新转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起三个月内（2026年11月11日至2027年2月10日），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2027年2月10日后首个交易日起重新计算），如再次触发“隆新转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆新转债”的转股价格向下修正权利。
　　四、其他事项
　　投资者如需了解“隆新转债”的其他相关信息，请查阅公司于2026年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　（一）第四届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　山东隆华新材料股份有限公司董事会
　　2026年11月11日