证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-066
　　转债代码：110095 转债简称：双良转债
　　双良节能系统股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月10日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室。
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生与副董事长缪志强先生因公务原因未能出席会议，董事会推举职工代表董事王法根先生主持了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议作出的决议合法、有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席2人，董事长缪文彬先生、副董事长缪志强先生、董事刘正宇先生、董事孙玉麟先生、独立董事沈鸿烈先生和独立董事陈光明先生因公务原因未能出席会议；
　　2、董事会秘书缪宇煊先生、财务负责人潘素明先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于向下修正“双良转债”转股价格的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1为以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
　　律师：纪宇轩、吴钰颖
　　(二)律师见证结论意见：
　　综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　双良节能系统股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-067
　　转债代码：110095 转债简称：双良转债
　　双良节能系统股份有限公司
　　关于向下修正“双良转债”转股价格暨转股停牌的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因“双良转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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　　1、修正前转股价格：6.18元/股
　　2、修正后转股价格：4.02元/股
　　3、转股价格调整实施日期：2026年11月12日
　　4、“双良转债”自2026年11月11日停止转股，2026年11月12日起恢复转股。
　　一、可转债发行上市概况
　　（一）可转换公司债券发行上市情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351号）同意注册，公司于2023年8月8日向不特定对象发行可转债2,600万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为260,000万元，期限6年。
　　经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]208号文同意，公司发行的260,000万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。
　　（二）可转换公司债券转股价格调整情况
　　根据有关法律法规和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“双良转债”自2024年2月19日（原转股起始日期为2024年2月14日，因非交易日顺延至下一个交易日，即2024年2月19日）起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.13元/股。
　　1、因公司实施2023年半年度权益分派，“双良转债”转股价格于2023年9月26日调整为人民币11.93元/股，转股价格调整的具体内容请详见公司于2023年9月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2023-103）。
　　2、因公司实施2023年年度权益分派，“双良转债”转股价格于2024年6月12日调整为人民币11.81元/股，转股价格调整的具体内容请详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-037）。
　　3、公司于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“双良转债”转股价格的相关手续。
　　公司于2024年10月25日召开了八届董事会2024年第九次临时会议，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，董事会同意将“双良转债”转股价格由11.81元/股向下修正为7.20元/股。具体内容请详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-073）。
　　4、公司于2025年3月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“双良转债”转股价格的相关手续。
　　公司于2025年3月25日召开了八届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，董事会同意将“双良转债”转股价格由7.20元/股向下修正为6.18元/股。具体内容请详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2025-012）。
　　二、可转债转股价格修正条款及触发情况
　　（一）转股价格修正条款
　　根据公司《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格修正条款如下：
　　1、修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过修正方案的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
　　2、修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　（二）转股价格修正条款触发情况
　　自2026年9月24日起，截至2026年10月22日收盘，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（5.25元/股）之情形，已触发“双良转债”的转股价格向下修正条款。
　　三、本次向下修正转股价格的审议程序
　　公司于2026年10月22日召开九届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“双良转债”的转股价格并提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
　　公司于2026年11月10日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“双良转债”转股价格的相关手续。
　　公司于2026年11月10日召开了九届董事会2026年第八次临时会议，以表决结果同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，同意将“双良转债”转股价格由6.18元/股向下修正为4.02元/股。
　　四、本次向下修正“双良转债”转股价格的结果
　　公司2026年第四次临时股东会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为3.84元/股，2026年第四次临时股东会召开前一个交易日公司A股股票交易均价为3.98元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2026年第四次临时股东会授权，公司董事会同意将“双良转债”的转股价格由6.18元/股向下修正为4.02元/股，修正后的“双良转债”转股价格自2026年11月12日起生效，“双良转债”自2026年11月11日停止转股，2026年11月12日起恢复转股。
　　特此公告。
　　双良节能系统股份有限公司
　　2026年11月11日