证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-059
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　关于变更签字会计师的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议，于2026年5月7日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。详见公司于2026年4月14日披露的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。
　　近日，公司收到天衡所《关于变更大千生态环境集团股份有限公司2026年度审计项目签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次签字注册会计师变更情况
　　天衡所作为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，原指派的项目合伙人为张军先生，签字注册会计师为张军先生、张兰端女士，质量控制复核人为牛志红女士。由于天衡所内部工作调整，天衡所现指派吴霆先生接替张军先生作为项目合伙人和签字注册会计师，指派汪久翔先生接替张兰端女士作为签字注册会计师，继续完成公司2026年度财务报表和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表和内部控制审计项目合伙人为吴霆先生，签字注册会计师为吴霆先生、汪久翔先生，质量控制复核人为牛志红女士。
　　二、本次变更的签字注册会计师信息
　　（一）基本信息
　　1、项目合伙人、签字注册会计师基本信息
　　吴霆先生，1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司为7家，具备专业胜任能力，无兼职情况。
　　2、签字注册会计师基本信息
　　汪久翔先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在天衡所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司为2家，具备专业胜任能力，无兼职情况。
　　（二）诚信记录
　　项目合伙人吴霆先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的纪律处分的情况；2024年11月受到上海证券交易所监管警示1次。
　　签字注册会计师汪久翔先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　（三）独立性
　　项目合伙人吴霆先生、签字注册会计师汪久翔先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
　　三、其他情况说明
　　本次变更签字注册会计师系天衡所内部工作调整，相关工作安排已有序交接，不会对公司2026年度财务报表和内部控制审计相关工作产生影响。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-057
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月10日
　　(二)股东会召开的地点：南京市建邺区白龙江东街26号百胜步步高大厦13层公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长段力平先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席了会议。
　　2、董事会秘书列席会议；部分其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
　　律师：阚赢、张凤婷
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-058
　　大千生态环境集团股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
　　● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
　　● 公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化。2026年上半年，公司宠物业务营业收入占公司整体营业收入比重为63.16%，为公司目前核心主营业务。2026年1-9月，公司实现营业收入273,502,937.48元，较上年同期增长78.54%；归属于母公司所有者的净利润-69,511,564.96元，较上年同期下降88.37%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-69,510,098.16元，较上年同期下降86.61%；亏损扩大，敬请广大投资者注意投资风险。
　　● 根据中证指数有限公司发布的市净率（中上协行业分类），公司所处行业最新市净率为0.48。公司最新市净率为2.96，明显高于行业平均水平。
　　● 公司股票交易价格近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　一、股票交易异常波动的具体情况
　　本公司股票于2026年11月6日、11月9日、11月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
　　二、公司关注并核实的相关情况
　　（一）生产经营情况
　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
　　（二）重大事项情况
　　经公司自查，并向控股股东江苏第四纪投资发展有限公司及实际控制人张源先生书面征询确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
　　经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，亦不涉及近期的市场热点概念事项。
　　（四）其他股价敏感信息
　　经公司核实，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
　　三、相关风险提示
　　1、公司股票于2026年11月6日、11月9日、11月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司发布的市净率（中上协行业分类），公司所处行业最新市净率为0.48。公司最新市净率为2.96，明显高于行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　2、公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化。2026年上半年，公司宠物业务营业收入占公司整体营业收入比重为63.16%，为公司目前核心主营业务。2026年1-9月，公司实现营业收入273,502,937.48元，较上年同期增长78.54%；归属于母公司所有者的净利润-69,511,564.96元，较上年同期下降88.37%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-69,510,098.16元，较上年同期下降86.61%；亏损扩大，敬请广大投资者注意投资风险。
　　3、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告为准。
　　四、董事会声明及相关方承诺
　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　特此公告。
　　大千生态环境集团股份有限公司董事会
　　2026年11月11日