本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、回购股份方案基本情况
　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2026年10月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：临2026-059）。根据回购方案，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币4.07元/股（含），回购资金来源为公司自有资金及自筹资金，回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本，回购期限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过6个月。本次回购方案尚需提交公司股东会审议批准。
　　二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
　　近日，公司取得中国工商银行股份有限公司海口江东支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
　　1、承诺贷款金额：不超过人民币9,000万元；
　　2、贷款期限：不超过3年；
　　3、贷款用途：回购公司部分发行的社会公众股份，用于注销并减少注册资本。
　　三、其他事项
　　本次取得贷款承诺函可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。本次取得贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额及回购股份数量以公司披露的回购实施结果公告为准。
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，根据后续市场情况和资金到位情况，在回购期限内实施本次股份回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十一日