证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2026-035
　　广东恒申美达新材料股份公司
　　关于独立董事辞任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘洋先生提交的书面辞任报告。由于个人原因，刘洋先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，其原定任期至第十一届董事会届满之日止，辞任生效后不再担任公司任何职务。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，鉴于刘洋先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例不足三分之一，刘洋先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效前，刘洋先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
　　截至本公告披露日，刘洋先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦无其他因辞任需提呈公司股东需要注意的事项。
　　刘洋先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对刘洋先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
　　三、备查文件
　　独立董事的辞任报告。
　　特此公告！
　　广东恒申美达新材料股份公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2026-036
　　广东恒申美达新材料股份公司
　　关于持股5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日披露了《关于持股5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-034），山东省青岛市市南区人民法院于2026年11月9日10时至2026年11月10日10时止（延时的除外）在阿里巴巴司法拍卖平台（http://sf.taobao.com）公开拍卖公司持股5%以上股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司（以下简称“青岛昌盛”）所持有的公司部分无限售流通股7,840,000股，占公司总股本的1.14%。本次拍卖已按期进行，现将司法拍卖事项的进展情况公告如下：
　　一、股东股份被司法拍卖的基本情况
　　股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
　　□股份质押 □股份冻结 √股份拍卖
　　（一）股东股份被司法拍卖基本情况
　　1．本次股份被司法拍卖基本情况
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　　2．股东股份累计被冻结或拍卖等情况
　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结或拍卖等情况如下：
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　　截至本公告披露日，青岛昌盛所持有的公司股份累计正在被司法拍卖15,840,000股，其中8,000,000股股份于2026年10月14日完成竞拍但尚未完成过户登记，详见公司2026年10月15日披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-031）；7,840,000股股份正在被第二次司法拍卖，详情请见本文“二、股东股份本次司法拍卖进展情况”。除上述被司法拍卖的15,840,000股外，公司暂未获悉青岛昌盛所持股份目前是否存在其他被拍卖的情形。
　　二、股东股份本次司法拍卖进展情况
　　根据阿里巴巴司法拍卖平台显示的拍卖结果，青岛昌盛所持有的公司部分无限售流通股7,840,000股股份司法拍卖竞价结果为：7,840,000股股份完成竞拍。竞拍成功的结果具体如下：
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　　在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以山东省青岛市市南区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
　　三、对公司影响及风险提示
　　1、青岛昌盛不属于公司控股股东，本次拍卖事项不会导致公司实际控制权变更，亦不会对公司生产、经营造成重大不利影响。
　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第三款：“通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十五条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”及第十五条：“通过协议转让方式受让前款相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。”的规定。本次司法拍卖的受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。
　　3、本次司法拍卖竞价成功的7,840,000股股份后续仍涉及竞买人缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，结果及周期存在一定的不确定性。
　　公司将持续关注股东股份被拍卖的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东恒申美达新材料股份公司董事会
　　2026年11月11日