证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-054
　　浙江鼎龙科技股份有限公司
　　第二届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议于2026年11月10日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知已于2026年11月6日通过电子通信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、逐项审议《关于增补独立董事暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-055）。
　　公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表了审查意见。
　　（1）《关于提名陈枫先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（2）《关于提名蒋巍女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　独立董事候选人已提交上海证券交易所审核，须经审核无异议方可提交股东会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。
　　2、审议《关于拟调整第二届董事会专门委员会委员的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-055）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　3、审议《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2026年11月27日（星期五）召开2026年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　特此公告。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-055
　　浙江鼎龙科技股份有限公司
　　关于增补独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、独立董事任期届满情况
　　浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事谢会丽女士、潘志彦先生自2020年11月28日起担任公司独立董事，连续任职时间将满六年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，谢会丽女士及潘志彦先生申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　（一）离任的基本情况
　　■
　　（二）对公司的影响
　　由于谢会丽女士及潘志彦先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，谢会丽女士及潘志彦先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，谢会丽女士及潘志彦先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会提名陈枫先生为独立董事候选人、股东浙江鼎龙新材料有限公司提名蒋巍女士为独立董事候选人，公司将于2026年11月27日召开的2026年第二次临时股东会选举新任独立董事。
　　截至本公告披露日，谢会丽女士及潘志彦先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将做好工作交接。谢会丽女士及潘志彦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于补选独立董事的情况
　　经公司董事会提名委员会审查，同意提名陈枫先生、蒋巍女士为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。独立董事的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会会议审核通过，全体委员同意将上述议案提交公司董事会审议。公司于2026年11月10日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补独立董事暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
　　蒋巍女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；陈枫先生已完成独立董事履职平台学习。上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。上述独立董事候选人的相关材料，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
　　本次补选独立董事完成后，公司第二届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
　　三、调整董事会专门委员会委员情况
　　为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过陈枫先生、蒋巍女士为公司独立董事后，对第二届董事会专门委员会进行相应调整，具体如下：
　　■
　　上述董事会各专门委员会委员的调整将于公司股东会审议通过选举陈枫先生、蒋巍女士为公司独立董事后正式生效，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　附件：独立董事候选人简历
　　陈枫先生：男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学化学专业，博士研究生学历。2008年7月至2014年10月担任浙江工业大学化学工程与工艺博士后、化学工程与材料学院教师、材料科学与工程学院教师；2014年10月至2017年9月，为美国俄亥俄州立大学访问学者、博士后；2017年10月至今担任浙江工业大学副教授。
　　陈枫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，陈枫先生的教育背景、专业能力、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　蒋巍女士：女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学会计专业，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学访问学者。曾任杭州电子科技大学会计学院教师，现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人、教工党支部书记、副教授，兼任浙江臻善科技股份有限公司独立董事、杭州爱科科技股份有限公司独立董事。
　　蒋巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，蒋巍女士的教育背景、专业能力、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-056
　　浙江鼎龙科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月27日 15点0分
　　召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月27日
　　至2026年11月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第二次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年11月25日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。
　　2、登记地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A
　　3、企业股东由法定代表人/负责人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（见附件1）和代理人身份证办理登记。
　　4、自然人股东本人参会的，凭本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。
　　5、股东或代理人可采取现场、信函、传真或邮件方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，传真或邮件方式出席会议时需携带原件。
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议食宿及交通费请自理。
　　2、参会股东请务必提前报名登记，并于参会当天提前半小时到达会议现场办理签到。
　　3、会议联系方式：
　　联系地址：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A
　　邮政编码：311215
　　联系人：证券投资部
　　联系电话：0571-86970361
　　传真：0571-88391332
　　电子信箱：investor@dragon-chem.com
　　特此公告。
　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江鼎龙科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“投票数”中填写具体票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■