本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年11月10日
　　（二）股东会召开的地点：北京海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持；
　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、董事会秘书黄英俊先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于韩国全资子公司拟与关联方签署〈租赁合同〉及〈无形资产转让合同〉暨关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于韩国全资子公司签署〈委托加工合同〉暨关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：不适用。
　　2、本次会议的议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：针对议案1、2，应回避表决的关联股东为公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）及一致行动人北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司、遵义容百新能源投资中心（有限合伙）、刘相烈，以上关联股东均回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：林雅娜、雷丹丹
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
　　2026年11月11日