证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2026-063
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　第四届董事会2026年第五次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第五次临时会议于2026年11月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年11月5日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会审议情况
　　经与会董事认真审议，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，拟补选李兵兵女士担任公司第四届董事会非独立董事，如股东会审议通过本项议案，董事会全体成员同意李兵兵女士担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期均自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-064）。
　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　因公司业务需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。董事会提请股东会授权董事会及相关经办人员，向市场监督管理部门及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的变更备案登记为准。
　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026年11月）及《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-065）。
　　（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟采用现场会议与网络投票相结合的方式于2026年11月26日召开2026年第一次临时股东会，审议第四届董事会2026年第五次临时会议提交的相关议案。
　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。
　　三、备查文件
　　（一）第四届董事会2026年第五次临时会议决议；
　　（二）深圳证券交易所要求提交的其他文件。
　　特此公告。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2026-064
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　关于补选非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于拟补选非独立董事的情况
　　北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事刘志勇先生已辞去公司第四届董事会非独立董事职务，并同时辞去第四届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2026年10月1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2026-057）。
　　为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构，经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审查通过后，公司于2026年11月9日召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名李兵兵女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期均自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　本次补选完成后，公司董事会总人数为7人，其中独立董事3名，符合独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一的监管要求。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会各专门委员会人员组成符合《上市公司独立董事管理办法》及公司专门委员会工作细则的相关规定。
　　二、备查文件
　　1、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
　　2、第四届董事会2026年第五次临时会议决议。
　　特此公告。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　附件：简历
　　李兵兵女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年加入挖金客，就职于公司下属全资子公司。2011年10月至2016年10月，担任北京风笛指媒信息科技有限公司运营助理；2016年10月至2023年10月，担任北京罗迪尼奥网络技术有限公司运营经理；2024年8月30日至2025年8月28日担任公司第四届监事会监事；2023年11月至今，担任北京运智伟业信息技术有限公司运营经理。
　　截至本公告披露日，李兵兵女士未直接或间接持有公司股份；李兵兵女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
　　证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2026-065
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及办理工商
　　变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　因公司业务需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体修订内容及对比如下：
　　■
　　除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2026年11月）。
　　二、其他事项说明
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会提请股东会授权董事会及相关经办人员，向市场监督管理部门及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的变更备案登记为准。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会2026年第五次临时会议决议；
　　2、《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（2026年11月）。
　　特此公告。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2026-066
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第五次临时会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2026年11月26日（星期四）14:30召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议：2026年11月26日（星期四）14:30
　　2、网络投票
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月26日9:15至2026年11月26日15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2026年11月18日（星期三）。
　　（七）出席对象
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事及高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称
　　表一 本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司第四届董事会2026年第五次临时会议审议通过，具体内容详见2026年11月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（三）相关说明
　　提案2属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告中公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登记；
　　2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
　　3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
　　4、异地股东可用信函或传真方式登记，并仔细填写参会股东登记表（见附件3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样，本次会议不接受电话方式登记。
　　（二）登记时间：2026年11月25日9:00-11:30，13:30-17:00。
　　（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司证券部。
　　（四）会议联系方式
　　1、联系人：翟晓艳；
　　2、联系电话：010-62986992；
　　3、传真：010-62986997；
　　4、联系地址：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司证券部；
　　5、邮政编码：100120。
　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）第四届董事会2026年第五次临时会议决议。
　　特此公告。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351380”，投票简称为“挖金投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日9:15，结束时间为2026年11月26日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京挖金客信息科技股份有限公司本次股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　■
　　1、授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；
　　2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
　　3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人持股数：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　附件3：
　　参会股东登记表
　　■
　　注：
　　1、请填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的信息相同）；
　　2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排；
　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制件均有效。