证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-086
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　说明：注1、注2、注3、注4、注5、注6、注7、注8、注9为共用额度，无需重复计算合计数；注10、注11、注12为共用额度（具体描述见担保事项的基本情况第“7”点），无需重复计算合计数。
　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　1、近日，公司与国家开发银行宁波市分行签署《保证合同》，为金田电材向国家开发银行宁波市分行申请借款提供连带责任保证担保，担保的金额为20,000万元人民币。
　　2、近日，公司与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为杰克龙精工向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为1,000万元人民币。
　　3、近日，公司与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为金田高导向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为1,000万元人民币。
　　4、近日，公司与交通银行股份有限公司肇庆分行签署《保证合同》,为广东金田向交通银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为20,000万元人民币。
　　5、近日，公司与中信银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》，为广东金田向中信银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为10,000万元人民币。
　　6、近日，公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签署《资产池质押担保合同》，公司、金田电材、杰克龙精工、金田高导、广东金田、金田有色、金田新材料、重庆金田、江苏新材及兴荣铜业以资产池内质押资产和保证金为上述主体办理的各类融资业务提供质押担保，若上述主体使用资产池加载融资额度形成的债务由公司提供连带责任保证担保，担保的资产池额度最高限额为80,000万元人民币。
　　7、近日，公司向渣打银行（中国）有限公司出具《最高额保证》，为金田电材、金田高导、香港铭泰因进行融资而向渣打银行（中国）有限公司所负的债务提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为4,600万美元。
　　（二）内部决策程序
　　公司分别于2026年4月22日、2026年5月14日召开了第九届董事会第十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过3,749,361.92万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年5月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：2026-022）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-036）。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人基本情况详见附件1，被担保人主要财务数据详见附件2。
　　本次被担保人为公司全资子公司或控股子公司，均不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）公司为金田电材向国家开发银行宁波市分行申请借款提供20,000万元人民币的连带责任保证担保。
　　1、本次担保的保证期间为债务履行期届满之日起三年。
　　2、本次担保的金额为20,000万元人民币。
　　3、本次担保方式为连带责任保证。
　　（二）公司为杰克龙精工向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过1,000万元人民币的连带责任保证担保。
　　1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
　　2、本次担保的本金最高额为1,000万元人民币。
　　3、本次担保方式为连带责任保证。
　　（三）公司为金田高导向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过1,000万元人民币的连带责任保证担保。
　　1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
　　2、本次担保的本金最高额为1,000万元人民币。
　　3、本次担保方式为连带责任保证。
　　（四）公司为广东金田向交通银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证担保。
　　1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
　　2、本次担保的债权最高额为20,000万元人民币。
　　3、本次担保方式为连带责任保证。
　　（五）公司为广东金田向中信银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任保证担保。
　　1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
　　2、本次担保的本金最高额为10,000万元人民币。
　　3、本次担保方式为连带责任保证。
　　（六）公司为金田电材、金田高导、香港铭泰因进行融资而向渣打银行（中国）有限公司所负的债务提供不超过4,600万美元的连带责任保证担保。
　　1、本次担保的保证期间为自保证签署之日始，直至债务人所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日后的三年止。
　　2、本次担保的债权最高额为4,600万美元。
　　3、本次担保方式为连带责任保证。
　　（七）公司、金田电材、杰克龙精工、金田高导、广东金田、金田有色、金田新材料、重庆金田、江苏新材和兴荣铜业以资产池内质押资产和保证金为上述主体向浙商银行股份有限公司宁波分行融资提供质押担保。
　　1、本次担保的债务发生时间自2026年11月12日起至2028年10月20日止。
　　2、本次担保的资产池最高限额为80,000万元人民币。
　　3、本次担保方式为以资产池内质押资产和保证金提供质押担保。
　　4、其他股东是否提供担保：否。
　　5、是否存在反担保：否。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要，公司对子公司在银行申请综合授信业务提供的担保，新增担保金额在公司股东会授权范围内。被担保方金田高导、广东金田、重庆金田和香港铭泰资产负债率超过70%，但该被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　本次担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年11月6日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币1,155,079.94万元（其中25,382.77万美元按2026年11月6日美元兑人民币汇率6.7168折算；其中0.000899万欧元按2026年11月6日欧元兑人民币汇率7.5191折算）占公司最近一期经审计净资产的111.29%。截至公告披露日，无逾期担保。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　附件1：被担保人基本情况
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　　附件2：被担保人主要财务数据
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　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-085
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 截至2026年11月10日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币5,800万元。
　　一、募集资金临时补充流动资金情况
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高“金铜转债”募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2026年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-054）。
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　　二、归还募集资金的相关情况
　　公司于2026年9月16日、2026年10月19日分批将前述用于暂时补充流动资金的1,700万元、1,800万元归还至“金铜转债”募集资金专用账户，用于“金铜转债”募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告）。
　　2026年11月10日，根据现阶段“金铜转债”募投项目资金需求，公司提前将2,300万元归还至“金铜转债”募集资金专用账户，用于“金铜转债”募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人，使用期限未超过12个月。
　　截至2026年11月10日，公司已累计归还“金铜转债”募集资金5,800万元，现闲置“金铜转债”募集资金暂时补充流动资金余额为34,200万元。公司将在暂时补充流动资金的募集资金到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
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　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-087
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定进行，变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因及变更日期
　　2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自2026年1月1日起施行。
　　2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
　　公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年11月11日