证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2026-052
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2026年11月10日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年11月5日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事8人，现场参加和通讯参与的董事8人，会议由董事长沈璐主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
　　经审议，由于董事离职，经广泛征询意见，现补选郭军锋为公司第六届董事会董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。
　　2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
　　董事会同意聘任郭军锋为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见2026年11月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2026-053）。
　　3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
　　为保证审计工作的独立性与客观性，结合公司业务发展情况及整体审计工作的需要，公司通过邀请招标方式选聘公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。根据选聘结果，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年11月11日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-054）。
　　4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司定于2026年11月26日15:00召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2026年11月11日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-053
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任高管的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于董事、高管辞职的情况
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼财务负责人张俊提交的书面辞职报告，张俊因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理兼财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张俊的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。张俊的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，张俊未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。张俊在担任公司董事、副总经理兼财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对张俊在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于补选董事、聘任高管的情况
　　1、补选董事的情况
　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2026年11月10日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名郭军锋（简历详见本公告附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　2、聘任高管的情况
　　经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司于2026年11月10日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任郭军锋为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　第六届董事会董事候选人、副总经理兼财务负责人郭军锋简历
　　郭军锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月生，本科学历，注册会计师。2020年10月至2026年5月就职于浙江司太立制药股份有限公司，其中2022年12月至2026年5月任财务负责人、2024年9月至2026年5月任董事会秘书。郭军锋未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事、高管的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-054
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟变更的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
　　2、原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，兢兢业业，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。
　　3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工作需求等因素，公司通过邀请招标方式选聘公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计以及内控审计机构。
　　4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司拟变更容诚会计师事务所担任2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：
　　一、拟变更会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。
　　容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对浙江亿利达风机股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施13次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
　　110名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施21次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：谢中西，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过久之洋、伯特利、晶方科技等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：张阳，2023年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过申通快递、大明电子等上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：周丽娟，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过巨化股份、浙数文化、歌力思等上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人谢中西、签字注册会计师张阳、项目质量复核人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2025年度，天职国际对公司出具了无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工作需求等因素，公司通过邀请招标方式选聘公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计以及内控审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。天职国际为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，兢兢业业，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任审计机构进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　公司于2026年11月5日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查容诚会计师事务所的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年11月10日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，为保证审计工作的独立性和客观性，根据邀请招标结果，公司董事会同意拟聘任容诚会计师事务所担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；
　　2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2026-055
　　浙江亿利达风机股份有限公司关于
　　召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定于2026年11月26日下午15:00召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：董事会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年11月26日（星期四）15:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月26日9:15一9:25,9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月18日（星期三）。
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司部分董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司一楼大会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2026年11月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定，上述提案不存在特别决议事项。
　　4、本次股东会全部议案将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
　　2、登记时间：2026年11月19日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
　　3、登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路99号，公司董事会办公室。
　　4、登记和表决时提交文件的要求
　　（1）自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记。
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人有效身份证（复印件）、代理人有效身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书办理登记。
　　（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系人：罗阳茜
　　2、联系电话：0576-82655833
　　3、联系传真：0576-82655758
　　4、邮箱地址：luoyangxi@yilida.com
　　5、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路99号，公司董事会办公室
　　6、邮政编码：318056
　　7、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
　　8、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362686”，投票简称为“亿利投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亿利达风机股份有限公司于2026年11月26日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：