本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和会议出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月10日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会
　　5、会议主持人：董事长杨璐先生
　　6、会议召开的合法、合规性
　　公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东104人，代表股份60,798,053股，占公司有表决权股份总数的43.9458%。
　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份25,527,838股，占公司有表决权股份总数的18.4519%。
　　通过网络投票的股东97人，代表股份35,270,215股，占公司有表决权股份总数的25.4939%。
　　2、中小股东出席的情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份3,429,150股，占公司有表决权股份总数的2.4786%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东95人，代表股份3,429,150股，占公司有表决权股份总数的2.4786%。
　　3、出席及列席会议的其他人员情况
　　公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
　　1、审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
　　表决结果为：同意60,774,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9607%；反对18,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。
　　其中，中小股东总表决情况为：同意3,405,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3030%；反对18,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5249%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1721%。
　　2、审议通过《关于制定非独立董事津贴方案的议案》
　　表决结果为：同意5,796,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5466%；反对20,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3521%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1013%。
　　其中，中小股东总表决情况为：同意3,402,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2301%；反对20,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5978%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1721%。
　　关联股东杨璐、杨伟、方红、YANG ZHEN（杨稹）已回避表决。
　　3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
　　表决结果为：同意60,774,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。
　　其中，中小股东总表决情况为：同意3,406,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3264%；反对17,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5016%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1721%。
　　三、律师出具的法律意见
　　广东信达律师事务所的见证律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2、经广东信达律师事务所盖章及两名见证律师签名的法律意见书。
　　
　　东莞金太阳研磨股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月10日