证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-075
　　广州酒家集团股份有限公司
　　第五届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第五届董事会第六次会议于2026年11月5日发出会议通知，于2026年11月9日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（刘晓军董事、樊霞董事以通讯表决的方式出席会议），公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司“十五五”战略规划》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　（二）《广州酒家集团利口福食品有限公司园区提容项目整体方案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-076
　　广州酒家集团股份有限公司对外投资公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：广州酒家集团利口福食品有限公司（以下简称“利口福食品公司”）园区提容项目
　　● 投资金额：项目总投资约15.51亿元（人民币），最终投资金额以实际投资为准
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　本次投资事项已经广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议和第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 风险提示事项
　　本次提容项目投资金额较大、建设周期较长，项目的实施及预期效益可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场需求波动、原材料价格变动、项目审批及建设进度等多种因素的影响，存在无法按计划进度建设及投产的风险，项目建成后产能释放不及预期、产能消化存在不确定性、投资回报周期拉长等风险。公司将持续关注相关政策与市场动态，加强项目建设管理、成本管控和运营统筹，积极采取应对措施，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易简介
　　为落实公司“十五五”战略规划，夯实食品业务发展基础，拟通过全资子公司建设利口福园区提容项目，项目计划在园区东北侧新建4号厂房，在园区西北侧新建5号厂房，园区南侧新建7、8号厂房，同步进行1、2、3号厂房的改造，项目新建总建筑面积14.7万平方米，总投资155,088万元。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况
　　2026年5月15日，公司召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》。会议同意使用募集资金建设利口福番禺食品制造基地产能扩充及技术改造项目，包括新建4号厂房，并对1、2、3号厂房进行改造。
　　2026年11月9日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《广州酒家集团利口福食品有限公司园区提容项目整体方案》。
　　根据《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　公司以利口福食品公司作为实施主体，拟于广州市番禺区南村镇投资建设利口福食品公司提容项目。项目计划在园区东北侧新建4号厂房，在园区西北侧新建5号厂房，园区南侧新建7、8号厂房，同步进行1、2、3号厂房的改造，项目新建总建筑面积14.7万平方米，总投资金额约15.51亿元。本项目将同步完成现有厂区生产动线重构与技术升级，落地产能扩充工程、智能化烘焙车间、新产品研发中试平台，统筹承载产业运营、配套行政办公及品牌展示功能，通过空间提质、产线智改、研发赋能，夯实公司核心产能底座，助力新品迭代与长期业务增长。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、项目基本情况
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　　2、各主要投资方出资情况
　　利口福食品公司作为项目投资及运营主体开展项目基础投资建设工作，无其他投资方。
　　3、项目目前进展情况
　　本项目按照“整体规划、分期实施、滚动投入”的原则进行建设，其中4号厂房已处于动工建设阶段，其他厂房将按照法律法规办理相关建设审批或许可备案后实施。
　　4、项目市场定位及可行性分析
　　本项目系利口福食品公司园区存量工业用地提容改造工程，依托广州酒家集团品牌积淀，定位为集团食品制造核心基地与产业创新平台。产品布局方面，在原有月饼、速冻、肉制品、休闲食品等品项优化扩能的基础上，重点聚焦冷冻烘焙等高成长性细分赛道，契合健康化、便捷化消费升级趋势及会员店、即时零售等新兴渠道扩容机遇；功能定位方面，由单一生产制造基地升级为“研发一中试一孵化一产业化”全链条创新平台，同步叠加工业文旅、研学体验、上下游产业孵化等业态，推动生产基地由成本中心向品牌资产与产业运营平台转型。
　　项目实施具备充分可行性：一是政策依据明确，园区控规修正已获广州市人民政府批复，容积率由不高于1.549提升至不高于3.5，符合广州市提高工业用地利用效率相关政策导向；二是市场机遇清晰，食品行业总量平稳但结构性分化显著，健康化、功能化、便捷化品类与头部品牌保持较快增长，冷冻烘焙等重点布局赛道增速远超行业平均水平，且行业竞争格局尚未固化，公司依托现有品牌、渠道与供应链优势切入，具备明确的市场承接基础与竞争优势；三是产能需求迫切，当前园区综合产能利用率较高，月饼、肉制品等品项为应对市场瞬时爆发性的订单需求，对其生产能力提出更高的要求，仓储空间不足、物料周转不畅，扩产及仓储配套需求亟待解决。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次项目总投资额约15.51亿元，资金来源为公司自有资金和募集资金，其中使用募集资金47,210.91万元。
　　三、对外投资对公司的影响
　　利口福食品公司提容项目建成后将全方位夯实公司食品产业竞争力，通过打造集自动化、数字化、智能化于一体的现代化基地，实现智能排产、全链条数据管控与精益运营，降本增效、品质可控，引领食品制造向高端化、智能化、绿色化升级，大幅提升各品类规模化生产与供应保障能力，配套建设高水平研发平台，推进工艺迭代与成果转化，持续增强核心技术自主创新能力与产品差异化竞争力，为食品业务的发展提供坚实支撑。
　　四、对外投资的风险提示
　　本次提容项目投资金额较大、建设周期较长，项目的实施及预期效益可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场需求波动、原材料价格变动、项目审批及建设进度等多种因素的影响，存在无法按计划进度建设及投产的风险，项目建成后产能释放不及预期、产能消化存在不确定性、投资回报周期拉长等风险。公司将持续关注相关政策与市场动态，加强项目建设管理、成本管控和运营统筹，积极采取应对措施，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　广州酒家集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月11日