证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-040
　　古汉医药集团股份公司
　　第十一届董事会临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会临时会议通知于2026年11月5日通过电子邮件的方式发出。会议于2026年11月10日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，无委托出席情况。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
　　一、通过《关于聘任公司总裁的议案》
　　本议案已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　公司董事会同意聘任胡琪龙先生为公司总裁。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事长不再兼任总裁和聘任总裁的公告》（2026-041）。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、备查文件
　　1、第十一届董事会临时会议决议；
　　2、董事会提名委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　古汉医药集团股份公司
　　董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-041
　　古汉医药集团股份公司
　　关于公司董事长不再兼任总裁和聘任总裁的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事长兼总裁江琎先生请辞公司总裁职务的申请。基于公司经营管理和长远发展战略的整体考虑，为能更加集中精力专注于全局性思考，把握公司战略方向和整体业务发展，江琎先生向公司董事会申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，江琎先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。江琎先生辞去总裁职务后仍担任公司董事长。
　　公司于2026年11月10日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任胡琪龙先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。（胡琪龙先生简历详见附件）。
　　胡琪龙先生具备担任公司总裁的任职资格和履职能力，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
　　公司总裁变更不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司及公司董事会对江琎先生在担任公司总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　古汉医药集团股份公司
　　董事会
　　2026年11月11日
　　附件:胡琪龙先生简历
　　胡琪龙：1991年10月出生，男，汉族，中共党员，研究生学历，保荐代表人、法律职业资格(A类)、证券从业资质、基金从业资质，中国国籍，无境外永久居留权。历任广州证券股份有限公司并购融资总部、投资银行事业部业务副总裁（VP)，投资银行事业部研究部总经理、保荐代表人；方正证券承销保荐有限责任公司并购业务部高级副总裁（SVP）；湖南恒昌医药集团股份有限公司投资发展中心副总经理、资本运营中心副总经理、CFO兼资本运营中心总经理。
　　截至本公告披露日，胡琪龙先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。