证券简称：粤高速 A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2026-027
　　广东省高速公路发展股份有限公司
　　第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月10日（星期二）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2026年11月6日以电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于收购京珠高速公路广珠段有限公司25%股权和肇庆粤肇公路有限公司25%股权的议案》
　　1.同意公司以现金支付的方式收购新粤公路建设有限公司所持京珠高速公路广珠段有限公司25%股权，依据资产评估结果，本次交易价格为74,736.8195万元（最终依据经广东省交通集团有限公司备案资产评估结果确认）；同意公司与新粤公路建设有限公司签订附生效条件的股权转让协议；
　　2.同意公司以现金支付的方式收购迅浩国际有限公司所持肇庆粤肇公路有限公司25%股权，依据资产评估结果，本次交易价格为69,000万元（最终依据经广东省交通集团有限公司备案资产评估结果确认）；同意公司与迅浩国际有限公司签订附生效条件的股权转让协议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
　　同意公司与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》，续签的协议期限自2026年12月7日至2029年12月6日止，授权公司经营班子具体实施。
　　本议案涉及关联交易，关联董事钟南恩先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年11月27日（星期五）15:30在公司45楼会议室召开2026年第二次临时股东会，会议将审议以下提案：
　　1.关于收购京珠高速公路广珠段有限公司25%股权和肇庆粤肇公路有限公司25%股权的议案；
　　2.关于与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。
　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第三次（临时）会议决议；
　　2.第十一届董事会独立董事第二次专门会议记录。
　　特此公告
　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券简称：粤高速A、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2026-028
　　广东省高速公路发展股份有限公司
　　购买资产公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次交易事项尚需广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议通过。
　　2.本次交易的资产评估结果尚需广东省交通集团有限公司备案。
　　一、交易概述
　　2026年11月10日，公司第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于收购京珠高速公路广珠段有限公司25%股权和肇庆粤肇公路有限公司25%股权的议案》，1.同意公司以现金支付的方式收购新粤公路建设有限公司所持京珠高速公路广珠段有限公司25%股权，依据资产评估结果，本次交易价格为74,736.8195万元（最终依据经广东省交通集团有限公司备案资产评估结果确认）；同意公司与新粤公路建设有限公司签订附生效条件的股权转让协议；2.同意公司以现金支付的方式收购迅浩国际有限公司所持肇庆粤肇公路有限公司25%股权，依据资产评估结果，本次交易价格为69,000万元（最终依据经广东省交通集团有限公司备案资产评估结果确认）；同意公司与迅浩国际有限公司签订附生效条件的股权转让协议。表决情况：赞成15票，反对0票，弃权0票。本议案尚需公司股东会审议通过。
　　京珠高速公路广珠段有限公司（以下简称“广珠段公司”）为公司控股子公司，交易前公司持股75%，交易后公司持股100%。广珠段公司25%股权交易对价为74,736.8195万元。
　　肇庆粤肇公路有限公司（以下简称“粤肇公司”）为公司参股子公司，交易前公司持股25%，交易后公司持股50%。粤肇公司25%股权交易对价为69,000.00万元。
　　本次交易总金额为143,736.8195万元，占公司2025年末归属于上市公司股东净资产1,111,610.10万元的12.93%。根据《公司章程》相关规定，本次交易需提交公司股东会审议。
　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方的基本情况
　　1.新粤公路建设有限公司（以下简称“新粤建设”）
　　新粤建设在中国香港注册，商业登记号16366240，公司类别为私人公司，成立于1992年10月6日。新粤建设的董事为谭伟胜、郑志明、卢慧敏。
　　2.迅浩国际有限公司（以下简称“迅浩国际”）
　　迅浩国际在中国香港注册，商业登记号38627890，公司类别为私人公司，成立于2007年4月10日。迅浩国际的董事为郑志明、卢慧敏、何志聪。
　　3.周大福创建有限公司（以下简称“周大福创建”）
　　周大福创建为新粤建设和迅浩国际的实际控制人，100%持有新粤建设和迅浩国际的股权。周大福创建在香港联合交易所有限公司上市，是一家主要在香港和中国内地拥有多元化及市场领先业务的综合企业。公司前称新创建集团有限公司，于2024年11月正式更名为“周大福创建有限公司”，以反映周大福创建与周大福集团的策略协同。
　　周大福创建集团业务包括金融服务、收费公路、物流、建筑及设施管理。当中集团的12个收费公路项目遍布于中国内地六个策略性据点，包括广东、浙江、湖北、湖南及天津直辖市，以及广西壮族自治区，覆盖长度约815公里。
　　周大福创建近三年财务状况如下：
　　单位：港币万元
　　■
　　截至本公告披露日，上述转让方与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系；上述转让方不属于失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）标的资产概况
　　1.广珠段公司
　　（1）主要股东：公司持股75%，新粤建设持股25%。
　　（2）主营业务：建设、经营和管理京珠高速公路广珠段。
　　（3）注册资本：422,100万元。
　　（4）设立时间：1993年5月13日。
　　（5）注册地：广州市。
　　（6）公司最近一年及最近一期经审计的情况
　　单位：万元
　　■
　　（7）京珠高速广珠段现正进行改扩建，改扩建里程约50.426公里，改扩建完成后，除珠海支线外，本项目全线为八至十车道。交通运输部批复改扩建初步设计概算总额为137.36亿元（不含横沥连接线）。截至2025年12月31日，京珠高速广珠段改扩建项目开工累计完成投资72.88亿元，占概算总额的53.05%。
　　2.粤肇公司
　　（1）主要股东：公司持股25%，新粤建设持股25%，广东省路桥建设发展有限公司持股25%，肇庆市公路发展有限公司持股25%。
　　（2）主营业务：建设、经营、养护、管理广肇高速公路和旧路及其配套设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　（3）注册资本：339,990万元。
　　（4）设立时间：1998年11月23日。
　　（5）注册地：肇庆市。
　　（6）公司最近一年及最近一期经审计的情况
　　单位：万元
　　■
　　（7）粤肇高速现正进行改扩建，粤肇改扩建路线全长51.108km，扩建为双向八车道。交通运输部批复的概算总投资金额为91.36亿元。截至2025年12月31日，粤肇高速改扩建项目开工累计完成投资45.6016亿元，占概算总额的49.9%。
　　（二）资产审计情况
　　公司聘请了广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）对广珠段公司及粤肇公司2025年12月31日、2026年6月30日的财务状况以及2025年度、2026年1一6月的经营成果和现金流量进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告，《京珠高速公路广珠段有限公司2025年1月至2026年6月财务报表审计报告》（中职信001报字〔2026〕5738号）和《肇庆粤肇公路有限公司2025年1月至2026年6月财务报表审计报告》（中职信001报字〔2026〕5751号）。（公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了两份审计报告全文，敬请投资者查阅。）
　　（三）资产评估情况
　　公司聘请了中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司对本次股权收购涉及的股东权益价值进行评估，并出具《京珠高速公路广珠段有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字〔2026〕第VIGQD0738号）、《肇庆粤肇公路有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字〔2026〕第VIGQD0737号）。（公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了两份评估报告全文，敬请投资者查阅。）
　　本次评估基准日为2025年12月31日，评估机构采用资产基础法、收益法进行评估，考虑评估方法的适用前提及满足评估目的，本次选用收益法评估结果作为最终评估结论。收益法评估结论如下：
　　单位：万元
　　■
　　本次交易的资产评估结果尚需广东省交通集团有限公司备案。
　　（四）其他情况
　　本次购买资产不会导致公司合并报表范围变更。
　　四、交易协议的主要内容
　　（一）关于京珠高速公路广珠段有限公司之股权转让协议
　　1.成交金额：74,736.8195万元；
　　2.支付方式：现金支付；
　　3.在满足双方所签署的股权转让协议所约定的先决条件及付款条件后，双方应当共同配合将交易对价划付至卖方指定的账户，付款时间不迟于股权转让协议所约定的最迟付款日。
　　协议自买卖双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并自买方股东会通过决议同意本次交易之日起生效。
　　4.交易定价依据：经双方协商，参考股权评估值，定价77,000万元，减去基准日（2025年12月31日）后广珠段公司作出利润分配决议并向新粤建设分配分红款2,263.1805万元，交易价格为74,736.8195万元。
　　5.交割日指本次股权转让的工商变更登记完成之日。过渡期指自评估基准日至交割日（含当日）的期间。过渡期内，目标公司所产生的利润、风险、亏损由买方享有和承担，交易对价不因过渡期损益而作出任何调整。
　　（二）关于肇庆粤肇公路有限公司之股权转让协议
　　1.成交金额：69,000.00万元；
　　2.支付方式：现金支付；
　　3.在满足双方所签署的股权转让协议所约定的先决条件及付款条件后，双方应当共同配合将交易对价划付至卖方指定的账户，付款时间不迟于股权转让协议所约定的最迟付款日。
　　协议自买卖双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并自买方股东会通过决议同意本次交易之日起生效。
　　4.交易定价依据：经双方协商，参考股权评估值，定价69,000万元作为交易价格。
　　5.交割日指本次股权转让的工商变更登记完成之日。过渡期指自评估基准日至交割日（含当日）的期间。过渡期内，目标公司所产生的利润、风险、亏损由买方享有和承担，交易对价不因过渡期损益而作出任何调整。
　　五、购买资产的目的和对公司的影响
　　1.做强主业投资，提升资产规模
　　高速公路投资、建设、运营管理是公司的核心主责主业。粤肇高速公路、京珠高速公路广珠段属于大湾区成熟收费公路资产，通行费现金流稳定，收益可预期。本次收购属于主业范围内存量优质资产整合，预计公司权益性里程将从295.88公里增至约323.2公里，增厚经营性现金流，符合公司聚焦高速公路核心业务、做强做优做大主业的战略导向，不涉及跨界多元化投资。通过收购提升核心路产权益占比，可有效扩大主业资产规模，预计收购完成后公司资产规模增加，可持续巩固主业基本盘，强化公司在粤港澳大湾区高速公路运营板块的核心竞争力。
　　2.提升公司融资平台功能
　　本次收购将优质路产归集至上市公司，公司持有粤肇公司股比提升至50%，为后续通过治理安排取得控制权、实现粤肇公司并表创造条件；公司持有广珠段公司股比增至100%，为资产证券化储备潜在标的，进一步充实公司经营性资产底盘，增强资本市场融资能力。依托上市主体信用，综合运用股、债、资产证券化等工具，放大国有资本杠杆，构建存量盘活、再投资的资本闭环，更好发挥上市平台融资枢纽作用。
　　3.资金来源
　　本次购买资产资金来源于公司自有资金及发行中期票据募集的资金。
　　4.投资效益分析
　　经测算，收购粤肇项目25%股权内部收益率为6.47%，收购广珠段项目25%股权内部收益率为6.51%。收购完成后，预计将提升公司资产规模及盈利能力。
　　六、备查文件
　　1.董事会决议；
　　2.审计报告；《京珠高速公路广珠段有限公司2025年1月至2026年6月财务报表审计报告》（中职信001报字〔2026〕第5738号）和《肇庆粤肇公路有限公司2025年1月至2026年6月财务报表审计报告》（中职信001报字〔2026〕第5751号）
　　3.评估报告；《京珠高速公路广珠段有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字〔2026〕第VIGQD0738号）、《肇庆粤肇公路有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字〔2026〕第VIGQD0737号）
　　特此公告
　　广东省高速公路发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月11日
　　证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2026-029
　　广东省高速公路发展股份有限公司
　　关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议于2017年10月30日首次审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，同意本公司与广东省交通集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。
　　公司根据深圳证券交易所相关规定，每三年重新履行该金融服务协议的审议程序和信息披露义务。公司第十一届董事会第三次（临时）会议于2026年11月10日审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。
　　财务公司为本公司控股股东广东省交通集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
　　公司第十一届董事会第三次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票，关联董事钟南恩先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。公司独立董事会前召开了专门会议，审议通过了本次关联交易，并同意提交董事会审议。
　　根据议案中的《金融服务协议》，本公司及下属关联企业在财务公司的信贷业务每日余额最高不超过人民币700,000万元，占本公司2025年末归属于上市公司股东的所有者权益1,111,610.10万元的62.97%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方基本情况
　　■
　　三、金融服务协议的主要内容
　　（一）签约主体
　　甲方：广东省高速公路发展股份有限公司
　　乙方：广东省交通集团财务有限公司
　　（二）合作原则
　　1.甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、共同发展及合作共赢的原则进行合作并履行本协议。
　　2.甲方及其下属关联企业有权根据业务需求结合自身利益并基于股东利益最大化原则、资金安全原则及维护甲方作为上市公司的独立性原则，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷业务的金融机构及金额。
　　（三）服务内容
　　1.存款业务：乙方向甲方及其下属关联企业提供存款服务，按“用款自由”原则，无条件满足甲方及其下属关联企业的支付要求。
　　2.结算业务：本协议有效期内，乙方为甲方及其下属关联企业提供合法合规的结算业务。
　　3.资金集中业务：在本协议有效期内，乙方将协助甲方对下属关联企业的资金进行集中管理，以盘活甲方及其下属关联企业的存量资金，提高资金使用效率。
　　4.信贷业务：在本协议有效期内，经甲方及其下属关联企业申请，乙方可自行决定向甲方及其下属关联企业提供信贷业务。
　　信贷业务包括：贷款、非融资性保函、票据承兑与贴现等由乙方提供资金或信用的服务。
　　甲方及其下属关联企业无需对乙方提供的信贷服务以资产作抵押。
　　5.其他服务：为满足甲方及其下属关联企业的需要，乙方提供包括但不限于债券承销、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等其他金融服务。
　　（四）服务价格与优惠
　　服务价格由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商确定，并同时符合以下标准：
　　1.乙方为甲方及其下属关联企业办理存款业务，存款利率不低于中国境内商业银行当时向甲方及其下属关联企业提供同种类存款业务所适用的最高利率。如果监管机构或市场利率定价自律机制有约定的，双方协商解决。如果中国人民银行不再公布存款基准利率，则以调整日当日银行同业公认的或通常的存款利率为基准利率，双方另有约定的除外。
　　2.乙方为甲方及其下属关联企业提供免费的结算业务（包括其附属服务）。
　　3.乙方为甲方及其下属关联企业办理信贷业务，利率及费率如下：
　　贷款及贴现利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同档次贷款市场报价利率，且不高于中国境内商业银行当时向甲方及其下属关联企业提供同种类贷款业务所适用利率。
　　除贷款及贴现利率以外其他信贷业务的费率，不高于中国境内商业银行当时向甲方及其下属关联企业提供同种类信贷业务所适用费率。
　　4.乙方为甲方及其下属关联企业办理其他经中国银行保险监督管理委员会批准的金融服务时，执行其他金融机构向甲方及其下属关联企业提供同种服务的最优惠费率或利率。
　　（五）交易限额
　　1、存款服务：在本协议有效期内，乙方吸收甲方及其下属关联企业的存款每日余额合计最高不超过人民币叁拾伍亿元整（￥3,500,000,000.00）。
　　2、信贷业务：在本协议有效期内，乙方向甲方及其下属关联企业提供的信贷业务每日余额最高不超过人民币柒拾亿元整（￥7,000,000,000.00）。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　本公司与财务公司签署《金融服务协议》，增加公司资金存款、贷款的途径，有利于提高本公司资金的使用效率和资金的管理收益。
　　本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。
　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年初至披露日，公司及控股子公司与财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为70.00亿元（含本次关联交易），与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总金额为70.95亿元（含本次关联交易）。
　　六、独立董事意见
　　公司第十一届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，全体独立董事认为：
　　1.公司自2017年与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》后，定期披露了《广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》，并对涉及广东省交通集团财务有限公司存款、贷款金融业务出具了专项说明，相关信息披露合规、充分。广东省交通集团财务有限公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，内控较为健全，风险可控。
　　2.与广东省交通集团财务有限公司签署《金融服务协议》有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司及其他中小股东权益的情形，符合公司利益。
　　七、中介机构意见
　　自2017年公司与财务公司签署《金融服务协议》后，公司聘请了会计师事务所定期对财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料进行了查验，对其包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告进行了审阅，并就其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《风险评估报告》；对公司在财务公司存贷款业务情况出具了《专项审核报告》（上述专项报告公司已定期于巨潮资讯网披露，敬请投资者查阅）。
　　八、其他事项
　　为保障本公司资金安全，公司分析了与财务公司进行金融业务合作可能出现的影响资金安全的风险，针对相关风险提出解决措施及资金保全方案，并明确了相应责任人，形成《关于在广东省交通集团财务有限公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》，已经本公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过。
　　九、备查文件
　　1、第八届董事会第十三次（临时）会议决议，第九届董事会第十二次（临时）会议决议，第九届董事会第十二次（临时）会议决议，第十届董事会第十五次（临时）会议决议，第十一届董事会第三次（临时）会议决议。
　　2、第十一届董事会独立董事第二次专门会议记录；
　　3、《金融服务协议》。
　　特此公告
　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速Ａ 粤高速B 公告编号：2026-030
　　广东省高速公路发展股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月27日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月20日
　　B股股东应在2026年11月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述提案已经第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于2026年11月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告》《关联交易公告》《购买资产公告》。
　　3.提案1.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，并对中小投资者的表决情况单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：
　　（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东会通知附件2）及委托人的证券账户卡办理登记手续；
　　（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东会通知附件2）及委托人的股权证明办理登记手续；
　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
　　2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
　　地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部
　　邮政编码：510623
　　登记时间：2026年11月26日（上午9:00－12:00，下午14:30－17:00）
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年11月27日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月27日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　广东省高速公路发展股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东省高速公路发展股份有限公司于2026年11月27日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：