证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-057
　　陕西建设机械股份有限公司
　　关于发行基础设施债权投资计划的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为了优化陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的融资结构，调整债务期限，使债务期限与发展周期相匹配，公司拟在中国银行保险资产管理业协会申请登记基础设施债权投资计划（以下简称“债权投资计划”）。现将具体内容公告如下：
　　一、发行债权投资计划概述
　　本次债权投资计划融资规模不超过人民币10亿元，发行方式将在相关发行材料中予以披露。
　　本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　本事项已经公司于2026年11月6日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准。
　　本次债权投资计划的发行尚需在中国银行保险资产管理业协会申请登记。
　　二、债权投资计划的发行方案
　　1、发行场所：中国银行保险资产管理业协会。
　　2、发行规模：本次拟发行融资规模不超过人民币10亿元。
　　3、交易结构：本次债权投资计划由本公司作为融资主体，由国寿投资保险资产管理有限公司作为受托人，由公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。经中国银行保险资产管理业协会登记后，在合格投资者间非公开募集发行。
　　4、发行期限：8+3年。
　　5、融资成本：
　　（1）发行成本：以市场价格为准，经协商确定。
　　（2）中介机构服务费。
　　三、发行债权投资计划的授权事项
　　本次发行债权投资计划事项尚需公司股东会审议批准。需由股东会授权经理层办理本次债权投资计划的具体事项，包括但不限于：确定本次债权投资计划的受托人；根据公司需要以及市场条件决定本次债权投资计划产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件；办理与本次债权投资计划有关的其他必要事宜。
　　上述授权有效期为自股东会批准之日起36个月。
　　四、发行债权投资计划的审批程序
　　本次发行债权投资计划事项尚需公司股东会审议批准，尚需中国银行保险资产管理业协会接受登记，公司将按照上海证券交易所、中国银行保险资产管理业协会的有关规定，及时披露本次债权投资计划的登记、发行情况。
　　五、本次发行债权投资计划存在的风险及控制措施
　　本项目可能出现如在中国银行保险资产管理业协会未能成功登记等原因导致的项目发行失败的风险。公司聘请具有丰富经验的中介机构协助公司完成本项目的登记发行工作，同时公司将密切监控本项目的后期推进情况，防范可能出现的发行失败风险。
　　六、发行债权投资计划对公司的影响
　　公司本次发行债权投资计划，可进一步拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，改善公司债务结构，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响，符合目前公司的实际情况，不存在损害投资者利益的情况。
　　七、备查文件
　　公司第八届董事会第三十六次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司董事会
　　2026年11月9日
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-058
　　陕西建设机械股份有限公司
　　关于增加公司经营范围
　　并拟修改公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。具体情况如下：
　　一、增加公司经营范围情况
　　根据公司现有产品研发和升级迭代规划，公司将逐步向矿用水泵、无轨胶轮车电控系统、机电控制配套等产品领域延伸，因此拟申请办理营业执照经营范围变更，并修订公司章程。
　　本次拟新增经营范围：非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及外围设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）（最终新增经营范围以工商登记为准）。
　　二、公司章程拟修订情况
　　公司本次修改经营范围将以最终工商登记的结果为准，并对《公司章程》进行相应修订。拟修订情况如下：
　　■
　　除上述拟修订内容外，《公司章程》其他条款内容不作变更。具体变更内容以工商管理部门实际核准、登记情况为准。
　　待工商登记的经营范围最终确定，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露工商登记结果及修改后的《公司章程》。
　　本议案尚须提交股东会审议批准。
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司董事会
　　2026年11月9日
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-059
　　陕西建设机械股份有限公司
　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第五次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月25日 14点00分
　　召开地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月25日
　　至2026年11月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，公告于2026年11月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东会会议资料，有关本次股东会的会议资料将不迟于2026年11月19日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械（集团）有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
　　4、出席会议股东请于2026年11月20日、11月23日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
　　2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；
　　3、邮政编码：710032；
　　4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
　　5、联系人：李晓峰。
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　陕西建设机械股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月25日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-060
　　陕西建设机械股份有限公司
　　第八届董事会第三十六次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知及会议文件于2026年11月3日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2026年11月6日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
　　一、通过《关于公司发行基础设施债权投资计划的议案》；
　　董事会同意公司发行基础设施债权投资计划，并提交股东会审议。具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于发行基础设施债权投资计划的公告》（公告编号2026-057）。
　　因涉及关联担保，关联董事回避本议案。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　二、通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；
　　董事会同意公司申请办理经营范围变更事项，根据实际变更结果修订公司章程，并将该议题提交股东会审议。具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于增加公司经营范围并拟修改公司章程的公告》（公告编号2026-058）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、通过《关于制订公司内部控制管理办法的议案》；
　　董事会同意公司新制订的《内部控制管理办法》，具体详见同日公司在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）披露的制度全文。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、通过《关于存量工抵房资产盘活处置的议案》；
　　董事会同意公司对现有存量共计485套（含车位55个）净值合计6.41亿元的工抵房资产进行逐步盘活处置。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、通过《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》。
　　董事会同意于2026年11月25日召开公司2026年第五次临时股东会。具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号2026-059）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述一、二项议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月9日