证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-048
　　沐曦集成电路（上海）股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年11月9日
　　（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区望达路55号鼎博大厦9楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》《沐曦集成电路（上海）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书魏忠伟和公司其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1-议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
　　2、议案1-议案3对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：王倩倩、朱怡静
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-049
　　沐曦集成电路（上海）股份有限公司
　　关于2026年限制性股票激励计划
　　内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）查询，对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，相关情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
　　2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　3、公司向登记结算公司就本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内（即2026年4月24日至2026年10月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询，登记结算公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
　　二、核查对象买卖公司股票情况的说明
　　根据登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本激励计划核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
　　三、结论
　　公司筹划本激励计划事项的过程中，已严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定及公司内部保密制度等相关规定采取了充分必要的保密措施，限定内幕信息知情人员的范围，对能够接触到内幕信息的相关人员及中介机构人员及时进行登记；在公司首次公开披露本激励计划公告前，未发生内幕信息泄露的情形。
　　经核查，在本激励计划自查期间，未发现本激励计划内幕信息知情人存在利用与本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。本次核查对象的行为均符合《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
　　特此公告。
　　沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会
　　2026年11月10日