证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-067
　　中国核电第五届董事会
　　第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议于2026年11月9日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2026年11月5日由董事会办公室提交全体董事。
　　本次会议应参会表决董事11人，实际参会董事11人，无委托出席情况。会议由董事长卢铁忠先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　经与会董事审议，形成决议如下：
　　一、通过了《关于中国核电2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案》
　　表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。
　　《中国核电关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
　　二、通过了《关于调整公司2026年投资计划的议案》
　　表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。
　　本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。
　　会议同意公司2026年度投资计划由1,093.18亿元调整为1,123.03亿元（不含结转），其中股权投资计划29.81亿元、固定资产投资计划1,093.22亿元。
　　三、通过了《关于公司经营班子成员2025年度经营业绩考核结果的议案》
　　表决结果：同意票数10票；反对票数0票；弃权票数0票。董事邹正宇先生作为考核对象回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　四、通过了《关于公司高级管理人员2025-2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意票数10票；反对票数0票；弃权票数0票，董事邹正宇先生作为考核对象回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　《中国核电关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
　　五、审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。因涉及全体董事薪酬，本议案直接提交公司股东会审议。
　　《中国核电关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
　　六、通过了《关于设立中核（瑞安）核能有限公司的议案》
　　表决结果：同意票数10票；反对票数0票；弃权票数0票，关联董事刘为民先生回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　《中国核电关于设立中核（瑞安）核能有限公司暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
　　七、通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。
　　《中国核电关于召开2026年第三次临时股东会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
　　特此公告。
　　中国核能电力股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-068
　　中国核电关于2027年度“提质
　　增效重回报”2.0行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　本方案中涉及的未来计划、发展战略及经营类指标目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的业绩承诺。
　　为深入贯彻上海证券交易所（以下简称上交所）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》（上证发〔2026〕68号）要求，持续提升上市公司“提质增效重回报”行动成效，中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）制定2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案。本方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现披露如下：
　　一、公司经营情况概述
　　（一）公司经营模式
　　公司盈利主要来源于电力（包括核能发电与风、光发电）销售业务、核电相关技术服务与咨询业务。公司以投资、建设、运营核电项目为核心业务，大力开拓非核清洁能源产业，创新开发核电技术服务市场，稳步推进核能多用途利用产业，积极探索战略性新兴产业，努力培育新的经济增长点。
　　公司所生产的电力主要销售给电网公司。
　　（二）近三年各业务板块经营情况
　　1. 核电板块：2023年至2025年，公司控股在运核电机组由25台增至26台，装机容量由2,375.00万千瓦增至2,500.00万千瓦；核电发电量由1,864.77亿千瓦时增至2,008.07亿千瓦时；平均机组能力因子由93.30%提升至94.79%；运行业绩保持全球领先，2023年18台机组WANO综合指数满分，2025年22台机组WANO综合指数满分。核电业务的稳定运行为公司提供稳定的收入与现金流支撑。
　　2. 新能源板块：控股在运新能源装机容量由1,851.59万千瓦增至3,364.10万千瓦，发电量由233.82亿千瓦时增至436.23亿千瓦时，占总发电量比重由约11%提升至约18%；受市场化电价下行及新增装机转固折旧增加影响，新能源板块利润阶段性承压，公司通过发行类REITs、引入战略投资者等方式优化权益结构、稳定经营质量。
　　3. 核能多用途利用板块：2023年至2025年，江苏田湾“和气一号”建成全国首个工业领域核能供汽项目，“和气一号”投产以来连续稳定运行超11,000小时、累计供汽超480万吨，浙江秦山核电供热、海南核电供汽项目相继投运，核能多用途利用空间逐步打开。
　　4. 核电技术服务板块：2023年至2025年，以中核运维等为平台发布“八方核护”技术服务品牌，核电相关服务收入由10.91亿元增至13.94亿元，推动公司“技术与服务输出”延伸。
　　5. 战略性新兴业务板块：2023年至2025年，钙钛矿太阳能电池技术指标达到行业领先并建成百兆瓦级量产线，发布“和福一号”同位素品牌、首批商用堆产碳-14和镥-177投放市场，为中长期发展储备新动能。
　　（三）近三年及一期主要会计数据和财务指标
　　■
　　（四）主要指标变化情况与原因分析
　　2023年至2025年，公司坚定不移贯彻新发展理念，统筹发展和安全，经营规模与资产实力持续提升。营业收入由749.57亿元增长至820.75亿元，增幅9.50%；总资产由5,392.67亿元增长至7,492.62亿元，增幅38.94%；归母净资产由909.50亿元增长至1,187.18亿元，增幅30.53%。三年累计实现归母净利润287.05亿元，累计经营活动现金流量净额1,212.55亿元，为公司持续回报股东提供了坚实保障。受核电新机组集中建设、新能源装机快速扩张带来的资产与净资产阶段性增厚，以及市场化电价下行、新能源限电等因素影响，报告期内加权平均净资产收益率由12.19%变动至8.21%，基本每股收益由0.554元/股变动至0.453元/股。上述指标的短期波动，是公司受外部环境影响，以及机组处于投入高峰期、收益尚未完全释放的正常体现。公司主业盈利能力与现金流质量保持稳健，核电运行业绩持续领先，随着在建核电机组陆续投产，公司经营质量与股东回报水平有望提升。
　　二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析
　　（一）经营类指标分析
　　1. 营业收入近三年复合增速
　　■
　　2025年营业收入近三年复合增速为4.82%，较2024年下降2.40个百分点；2026年1-9月营业收入近三年复合增速为2.19%，较2025年1-9月下降3.17个百分点。营业收入近三年复合增速下行，主要受电力市场化交易电价下行、核电机组检修天数同比增加，以及新能源板块装机扩张但电价偏弱、增收不增利等直接因素影响，加之上年同期基数较高，共同拉低营收复合增速。
　　2.研发投入近三年平均值
　　■
　　公司2025年研发投入近三年平均值为21.35亿元，较2024年增长6.92%，主要系公司2025年加快核心技术攻关，激发科技创新新动能，研发投入（费用化与资本化合计）同比增加。
　　3.2027年经营类指标改善举措
　　2027年，公司力争实现营业收入近三年复合增速达到5.25%左右，研发投入近三年平均值达到23亿元左右。具体举措包括：
　　1）保持机组运行绩效领先
　　健全绩效监测评价体系，推动机组弱项识别由结果指引向趋势预测转型；构建适用百台机组规模的经验反馈体系，实现群厂经验反馈一体化与横向对标，专项消除柴油机、冷源、燃料等受迫非停隐患；持续完善设备可靠性管理体系，实现标准化管理。
　　2）全面提升成本管理效能
　　强化工程建设、核燃料及生产运行成本管控。协同推进华龙一号2.0设计固化，精简系统复杂度，夯实造价、工期管控基础；保障核燃料成本按已签署协议锁定价格，探索天然铀储备等优化举措；实现可控生产成本量化管理，提升检修自主持票率，推广标准化服务主数据清单，通过备件共享调用、联采联储等策略压降库存水平；推进生产运维数智化，实行生产成本定额管理，在保障安全质量前提下提升运行生产自动化水平。
　　3）强化电力营销体系建设
　　以“集约化、标准化、数智化”为引领，构建适应全国统一电力市场要求的专业化电力营销体系。一是完善组织体系，厘清相关方业务管理关系，配合电力营销三级管理体系建设，强化人才梯队建设。二是多维度提升市场化能力，建立交易策略复盘机制，按月开展交易执行评估，持续优化报价模型和持仓策略，探索“售电+综合能源服务”、虚拟电厂及核电+抽蓄等经营模式。三是积极争取有利政策环境，推动核电机制电价政策在更多省份落地，争取核电纳入绿电绿证体系和发电侧可靠容量补偿机制覆盖范围。
　　4）扩大核电技术服务规模
　　通过资源整合和集约化运作，提升中核运维、中核武汉、运行研究院和各核电基地对外技术服务能力。完善市场开发体系，夯实八大核心产品供应能力，特种维修技术储备达到国内领先水平，堆内构件在役维修服务能力达到国际先进水平。依托各核电基地打造特色技术服务产品，形成CNP300、CANDU、“华龙一号”标准化、VVER、AP1000及小堆系列技术服务能力，并积极拓展海外市场，打造具有国际影响力的高端技术服务品牌。
　　5）高效实施投资闭环管理
　　对投资项目开发、实施、经营、处置四个阶段实现全寿期管理，建立“约束性+可行性+风险性”三维评价模型，坚持“先评估后决策”原则和三级决策支撑体系。依托设计审查中心和造价管理中心加强技术与造价管理核心能力建设，通过设计方案优化降低项目造价；落实投资目标责任制，坚持“概算〉年度投资计划/预算〉立项〉合同〉支付”链式控制体系，开展赢得值管理实现工程进度与费用一体化管控。建立“投资项目后评价+经营性投资项目经济效益专项评估”双评机制，对控股子企业和参股项目进行评估并分类处置，优化公司资产质量。
　　6）加快核心技术攻关
　　围绕高质量发展与价值创造，注重研发投入和战略合作，发挥“强核心、大协作”创新体系作用，加强业主在科技创新中的引领作用，做有组织、有价值的科研。重点围绕能力因子提升、功率提升、国产化攻关、数字核电、老化延寿、核技术应用、运行仿真、战略性新兴产业等领域，策划和实施一批重点科研项目，制定实施计划，逐步推进成果在电厂应用落地，提升核电机组安全可靠运行水平。
　　（二）回报类指标分析
　　自2024年首次发布“提质增效重回报”行动方案以来，公司坚持回报投资者的根本理念，多维度保障投资者权益。
　　■
　　1.健全市值管理制度，强化统筹管控
　　2025年，公司作为主要指数成份股公司，严格按照监管要求进一步加强市值管理工作，制定公司《市值管理制度》，明确公司市值管理各级责任主体，建立市值管理核心指标监测预警机制，每个交易日分析公司市场表现，建立股价异常波动应急处置方案，精准快速防控市值异常风险。公司将市值管理纳入企业绩效考核和董事会年度重点工作，在重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，确保公司经营决策与市值管理目标协同推进。
　　2.保持积极分红策略，以持续回报提振投资者信心
　　公司高度重视对投资者的回报，承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，并明确随着公司发展阶段成熟，分红比例将进一步提高。2024年公司首次实施“年度+临时”分红，全年股利支付率41.78%，分红金额超36亿元；2025年实施“年度+中期”分红，全年股利支付率39.69%，分红金额超36亿元；公司于2026年10月23日完成2026年中期权益分派，共计派发现金红利4.10亿元。
　　自公司上市以来，平均年度股利支付率超36%，累计分红超283亿元。未来，公司将延续“年度分红+中期分红”相结合的常态化分红机制，持续提升投资者回报。
　　3.大力开展股份回购，以稳定回报夯实公司投资价值
　　公司2025年度股份回购于2026年4月27日完成，累计回购0.54亿股、使用资金4.84亿元，向市场传递信心并为股价提供底部支撑。2026年8月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度股份回购工作方案的议案》，拟回购股份的资金总额为1亿元至2亿元。
　　4.坚持贯彻创新思维，以价值为基做好传播
　　公司积极开展投资者关系管理工作，与投资者保持良好沟通，倾听各方意见，持续增强投资者对公司的信任度。2026年6月，公司获得证券时报第十七届天马奖“投资者关系管理股东回报奖”。
　　公司以业绩披露与投资者沟通为核心，通过多元创新渠道向资本市场传递投资价值与发展前景。2026年1-9月，公司通过业绩说明会、反路演、券商策略会等形式开展投关活动80场次、对接交流1,024人次，突出公司长期稳健发展、注重投资者回报的核心价值，强化投资者预期管理，增强投资者信心；接听投资者咨询热线234次，回复上证E互动48条，提问均做到及时响应、专业解答；2026年1-9月，券商分析师共计出具公司相关研报37份，均给予“买入”“增持”等评级。
　　公司在定期报告披露后，配套发布“一图读懂”图文解说，提升公告可读性与投资者获得感。
　　5.重视股东沟通与回馈，举办中国核电2025年上市十周年活动
　　公司坚持创新场景化交流，多维度传递投资价值。2025年9月，举办上市十周年暨核能产业链协同交流会。会议以“十年同舟，向光而行”为主题，系统总结了公司上市十年发展成就，发布《中国核电上市十周年发展白皮书》及《2024年度可持续发展报告》（中英文版），并围绕核能产业链协同、聚变能源等前沿议题开展深入研讨。中核集团、社保基金会、国新投资、浙能电力等股东方，中国原子能、中国铀业等上下游合作单位，中证投服中心、中信证券等金融机构，以及中国网、中国证券报等媒体和科研院所的百余位代表到场参会。会后公司举办了投资者业绩交流会，为投资者答疑解惑，公司董事长参与交流，进一步增强资本市场对中国核电未来发展的信心。
　　6.2027年回报类指标改善举措
　　1）保持稳定且可预期的分红政策。继续实施“年度+中期”两次分红，综合盈利水平、现金流、投资需求及债务结构确定全年分红金额。
　　2）丰富信息披露形式与可视化解读。2027年，公司将持续加强信息披露内容质量，定期报告披露后持续发布“一图读懂”，提升公告可视化程度。
　　3）拓宽中小投资者沟通渠道。股东会开通“一键通”投票通道，为中小投资者参与公司治理提供便利。落实线上+线下业绩交流，董事长、总经理积极参加业绩说明会；投资者热线、邮箱专人值守，建立投资者热线台账，完善意见征询和反馈机制。
　　4）持续用好回购与增持工具。依法合规推进新一轮股份回购并做好后续安排。推动公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份。
　　（三）规范类指标分析
　　■
　　1.夯实合规培训体系，提升关键岗位履职能力
　　公司高度重视“关键少数”及关键岗位人员合规履职能力建设，积极统筹内外部培训资源，2026年1-9月组织公司关键岗位人员完成董事会秘书资格培训2人次，持续推动关键岗位人员持证履职、专业履职，切实提升规范运作意识和业务能力。
　　2.坚守合规底线思维，高质量开展信息披露工作
　　公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件要求，准确、及时、完整地披露各类定期报告与临时公告。2026年1-9月，完成各类定期报告、临时公告共计54份。
　　3.坚持科学合规运作，以公司治理质效提升赋能高质量发展
　　2026年1-9月，公司以规范运作、精益管控、科学决策为抓手，严格对标各级监管机构与上级单位管理要求，全方位夯实董事会运行底层根基，系统性升级治理综合能力，为公司合规经营、重大事项审慎研判筑牢制度与流程保障。一是高质量完成董事会及股东会会议筹备，筑牢科学决策根基。截至本公告披露日，今年累计召开股东会2次，董事会6次，审议议题63项，含制度修订4项，上会议案一次审议通过率100%，严格落实重大事项决策的合规性、规范性要求。二是系统性完善全板块治理制度体系，统一管控标准。对照中核集团新版公司治理制度，编制发布公司重大事项权责清单，创新编制《中国核电重大事项决策流程手册》，梳理重大事项全链条决策流程；严格审核14家成员单位提报的“三重一大”、董事会授权等制度57份，确保制度要求有效落地，助力成员单位建强治理体系。
　　4.2027年规范类指标改善举措
　　1）完善信息披露内控机制。加强内幕信息知情人管理，实施公告分层分级复核。规范官网、微信公众号等非法定信息披露渠道的信息发布机制，谨防主动或被动卷入热点概念炒作。持续开展信息披露半年度自查工作，提前排查弱项、夯实工作基础，推动信披工作从“被动合规”向“主动提质”转变。
　　2）完善常态化依法合规培训体系。组织董事、高管及关键岗位人员开展不少于2次证券及资本市场合规专项培训，及时跟踪法律法规、自律规则最新动态，提升“关键少数”规范意识和履职能力。
　　3）加强专委会和独立董事监督作用。重点对关联交易及重大事项的经营风险、投资计划、利润分配进行独立研判；定期开展重大风险识别评估，构建重大风险的长效监测机制。
　　三、提质增效重回报行动方案目标汇总
　　综上，通过分析公司经营类指标、回报类指标及规范类指标情况，现集中展示公司2027年主要目标与计划，并对有关指标的可实现性进行风险提示。
　　（一）2027年经营类指标及行动计划
　　■
　　（二）2027年回报类、规范类指标及行动计划
　　■
　　本方案中涉及的未来计划、发展战略及经营类指标目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的业绩承诺。
　　四、投资者交流渠道
　　1. 投资者热线：010-8192 0188
　　2. 公司邮箱：cnnp_zqb@cnnp.com
　　3. 信息披露地址：上交所官网（https://www.sse.com.cn）
　　4. 信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》同步披露。
　　特此公告。
　　中国核能电力股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-069
　　中国核电关于公司董事、
　　高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）治理结构，建立和完善有效的激励与约束机制，促进公司持续健康发展，根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，公司拟订了2026年度公司董事薪酬方案以及高级管理人员2025年度薪酬兑现方案、2026年度薪酬方案，具体如下：
　　一、制度依据
　　中国核电《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　二、适用对象
　　（一）董事：《公司章程》规定的全体董事（含非独立董事、独立董事）。
　　（二）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。
　　三、适用期限
　　（一）董事：2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（二）高级管理人员：2025年度薪酬兑现方案对应2025年1月1日至2025年12月31日；2026年度薪酬方案适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　四、薪酬方案
　　（一）独立董事薪酬
　　1.公司依据股东会审议通过的标准发放董事津贴。
　　2.董事津贴每月等额预发，次年根据履职评价结果进行结算，多退少补。
　　（二）非独立董事薪酬
　　1.未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴；
　　2.在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容等，按公司相关薪酬管理制度确定薪酬标准，考核后领取薪酬。其中：执行“年薪制”的董事，其薪酬由基本年薪、绩效年薪（分为经营绩效年薪和专项奖励两部分）和中长期激励三部分组成，绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪之和的60%。
　　（三）高级管理人员薪酬
　　1.2025年度薪酬兑现方案：根据公司《经营班子成员经营业绩考核管理办法》，结合2025年度经营业绩考核结果，核定2025年度在公司任职的高级管理人员薪酬。其中：基本年薪按核定标准发放；绩效年薪的80%于考核当期兑现，20%延期至任期结束后，根据任期考核评价结果兑现。
　　2.2026年度薪酬方案：基本年薪按照预算标准按月预发，待年度考核完成后结算，多退少补；绩效年薪暂按不高于基本年薪预算标准按月预发，待年度考核完成后结算，多退少补，其中80%于考核当期兑现，20%延期至任期结束后兑现；任期激励及其他中长期激励，以公司有权决策机构审议通过的激励计划为准。
　　3.高级管理人员2025年度薪酬的实际支付情况，按照有关规定在公司年度报告中披露。
　　（四）其他
　　1.董事、高级管理人员任职不满全年，按实际在岗/任职月折算计发薪酬/津贴；
　　2.董事、高级管理人员因薪酬/津贴等发放产生的个人所得税由公司代扣代缴。
　　五、审议程序
　　（一）董事会专门委员会审议情况
　　2026年11月9日，公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过《关于公司高级管理人员2025-2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年11月9日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司高级管理人员2025-2026年度薪酬方案的议案》，董事邹正宇先生作为考核对象回避表决。会议同意按照监管要求向股东会报告高级管理人员2026年薪酬方案；审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　中国核能电力股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-070
　　中国核电关于设立中核（瑞安）
　　核能有限公司暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：中核（瑞安）核能有限公司（暂定名，以下简称中核瑞安）。
　　● 投资金额：总投资金额人民币35,000万元，其中中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）出资人民币17,850万元。
　　● 本次交易构成关联交易。
　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联方或与不同关联方之间相同交易类别下标的相关的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
　　● 本次关联交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 风险提示：本次设立中核瑞安尚需获得市场监督管理部门的核准，中核瑞安拟实施的核能项目尚需国家主管部门的核准，上述核准能否顺利取得存在不确定性。且中核瑞安设立后在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
　　一、关联对外投资概述
　　（一）对外投资的基本概况
　　1.本次交易概况
　　为深入贯彻落实国家“双碳”目标，推动浙南地区产业布局优化，充分契合温州市资源禀赋和产业需求，确保温州凤凰山岛核能项目顺利落地，公司拟与浙江恒逸集团有限公司（以下简称恒逸集团）、浙江浙能电力股份有限公司（以下简称浙能电力）、温州市核能发展有限公司（以下简称核能发展）、瑞安市经瓯科技发展有限公司（以下简称经瓯科技）共同投资人民币35,000万元设立中核瑞安，其中中国核电出资人民币17,850万元。
　　2.本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准
　　1.本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　2.本次关联交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。
　　3.本次关联交易无需提交公司股东会审议。
　　4.本次设立中核瑞安尚需获得市场监督管理部门的核准。
　　（三）说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
　　本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（四）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联方或与不同关联方之间相同交易类别下标的相关的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
　　二、各股东（含关联方）基本情况
　　（一）关联方基本情况
　　1.浙江浙能电力股份有限公司
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　除前述关联关系以及与公司的其他共同投资外，浙能电力与本公司在产权、业务、资产、人员等方面保持独立，不存在债权债务关系。
　　公司上述关联方的资信情况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
　　（二）非关联方基本情况
　　1.浙江恒逸集团有限公司
　　■
　　2.温州市核能发展有限公司
　　■
　　3.瑞安市经瓯科技发展有限公司
　　■
　　三、新设公司基本情况
　　（一）新设公司概况
　　公司拟与恒逸集团、浙能电力、核能发展、经瓯科技共同投资人民币35,000万元设立中核瑞安，其中中国核电出资人民币17,850万元。
　　中核瑞安将遵照国家的产业政策，积极落实国家“双碳”战略，开发、建设、运营温州凤凰山岛核能项目，探索核能多用途利用，实现“科技赋能、产业造福”的使命。
　　（二）新设公司具体信息
　　1.新设公司基本情况
　　■
　　2.股东投资情况
　　■
　　3.新设公司董事会及管理层的人员安排
　　中核瑞安设立股东会和董事会，设董事11名，其中6名董事由中国核电推荐，董事长由中国核电推荐董事担任，经董事会全体董事的过半数选举产生，同时为中核瑞安的法定代表人。中核瑞安设经营管理机构，负责中核瑞安的日常经营管理工作，设总经理1名、副总经理若干名、总会计师1名、总法律顾问1名（兼任首席合规官），均由中国核电推荐。
　　（三）出资方式及相关情况
　　公司出资方式为自有资金，资金来源不属于公司募集资金。
　　四、关联对外投资合同的主要内容
　　（一）合同主体
　　甲方：中国核能电力股份有限公司
　　乙方：浙江恒逸集团有限公司
　　丙方：浙江浙能电力股份有限公司
　　丁方：温州市核能发展有限公司
　　戊方：瑞安市经瓯科技发展有限公司
　　（二）投资金额、支付方式及出资期限
　　1.各方约定公司成立时的注册资本总额为人民币叁亿伍仟万元（￥350,000,000.00）。
　　2.各方出资占公司注册资本总额的比例及认缴的出资额分别为：
　　甲方：以货币资金人民币出资17,850万元，占公司注册资本的51%。
　　乙方：以货币资金人民币出资10,500万元，占公司注册资本的30%。
　　丙方：以货币资金人民币出资2,450万元，占公司注册资本的7%。
　　丁方：以货币资金人民币出资2,100万元，占公司注册资本的6%。
　　戊方：以货币资金人民币出资2,100万元，占公司注册资本的6%。
　　3.甲方、乙方、丙方、丁方、戊方全部以货币方式出资。股东上述认缴出资额应在2031年10月31日前实缴到位，具体根据项目工程进度，按照股东会决议确定的实缴出资金额和注资期限，按各自认缴出资比例足额缴付至公司指定账户。
　　4.各方一致同意，公司成立后将根据最终批准的项目投资总额、国家规定的项目资本金比例及工程进度逐步调整公司注册资本，各股东方应依据上述第2条中约定的认缴出资比例同比例增加注册资本。
　　（三）投资方的未来重大义务
　　1.遵守法律、行政法规和公司章程，服从和执行股东会依法作出的决议；
　　2.按时足额缴纳所认缴的出资，公司成立后，不得抽逃出资；
　　3.以其所认缴的出资额为限对公司承担责任；
　　4.遵守国家保密有关规定，对所知悉的国家秘密和公司商业秘密严格履行保密义务；
　　5.法律、行政法规规定的其他义务。
　　（四）协议的生效、变更与终止
　　1.投资协议自各方的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
　　2.对投资协议的修改、补充，必须经各方协商一致，并经各方的法定代表人或其授权代表签署书面补充协议并加盖各方公章后方为有效。
　　3.各方在投资协议下的义务履行完毕，或由于不可抗力、任何一方违约或其他原因使协议无法继续履行，或经各方协商一致，投资协议可以终止。
　　4.协议终止后，由各方共同对项目所产生的债权债务进行清算，对相关资产进行处置、分配。
　　（五）违约责任
　　1.投资协议生效后，任何股东方不履行协议或不完全履行协议所规定的有关条款，属于违约。除依法依约承担违约责任以外，如任一股东方违约给公司或其他股东方造成经济损失，则违约方须对此损失另行承担赔偿责任。
　　2.依照投资协议注入首笔注册资本或后续经股东会决议注入注册资本时，如一方股东未按期、足额缴纳注册资本，其对公司及守约股东构成违约，违约股东应就未按期、足额缴纳的出资按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的一年期贷款市场报价利率（Loan Prime Rate,LPR）的4倍按日计算，向公司支付逾期出资违约金，直至该欠缴资本金足额缴纳或对应的失权股权注销之日。同时，违约股东应向守约股东支付违约金，违约金以违约股东欠缴出资为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的一年期贷款市场报价利率（Loan Prime Rate,LPR）的4倍按日计算，直至该欠缴资本金足额缴纳或对应的失权股权注销之日，守约股东为多人的，各守约股东之间按照实缴出资比例分配违约金。
　　3.股东未按照公司章程及投资协议规定的出资日期足额缴纳出资的，适用股东失权程序，具体按公司章程规定执行。股东失权不免除违约股东因其未履行出资义务而应承担的违约责任。违约股东仍应赔偿因其违约行为给公司及其他守约方造成的全部损失（包括但不限于资金占用利息、公司因融资失败造成的损失、维权合理费用等）。
　　五、关联交易对上市公司的影响
　　（一）关联对外投资的必要性
　　此次设立中核瑞安有利于推动温州凤凰山岛核能项目顺利落地，提升公司综合竞争力。本次对外投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况
　　本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
　　（三）交易完成后是否可能新增关联交易的说明
　　本次交易完成后不会产生新增关联交易。
　　（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施
　　本次关联交易不会产生同业竞争。
　　（五）如关联交易完成后，上市公司新增控股子公司的，说明该公司对外担保、委托理财等情况
　　本次交易完成后，中核瑞安将成为中国核电控股子公司。中核瑞安是新设立主体，不存在对外担保、委托理财情况。
　　（六）上市公司因关联交易将导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的，应当明确解决方案，并在相关关联交易实施完成前解决
　　本次关联交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其关联方对上市公司形成非经营性资金占用。
　　六、对外投资的风险提示
　　本次设立中核瑞安尚需获得市场监督管理部门的核准，中核瑞安拟实施的核能项目尚需国家主管部门的核准，上述核准能否顺利取得存在不确定性。且中核瑞安设立后在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
　　七、该关联交易应当履行的审议程序
　　1.本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　2.本次关联交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。
　　3.本次关联交易无需提交公司股东会审议。
　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联方或与不同关联方之间相同交易类别下标的相关的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
　　特此公告。
　　中国核能电力股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-071
　　中国核能电力股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月27日14 点30 分
　　召开地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月27日
　　至2026年11月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次、第十四次会议及第十五次会议审议通过，相关内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
　　应回避表决的关联股东名称：中国核工业集团有限公司、中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕后方可提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
　　2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2026年11月26日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）。
　　3、登记时间：2026年11月25日和2026年11月26日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。
　　4、登记地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　1、通信地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室
　　邮编：100097
　　电话：010-8192 0188
　　联系人：崔明明
　　电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com
　　2、出席本次股东会现场会议者的食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　中国核能电力股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月10日
　　附件1：授权委托书
　　
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中国核能电力股份有限公司：
　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：　　　　　　　　
　　委托人持优先股数：　　　　　　　　
　　委托人股东账户号：
　　■