证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2026-042
　　山东东方海洋科技股份有限公司关于选举产生第九届董事会职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会可以由职工代表担任董事，职工代表担任董事的人数不超过2人，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　2026年11月2日，公司召开了2026年第一届职工代表大会第一次会议，对公司第九届董事会职工代表董事进行了民主选举，会议选举车志远先生、吴俊先生为公司第九届董事会职工董事（简历见附件）。公司工会委员会于2026年11月2日至2026年11月6日对选举结果进行公示，公示期满无异议。
　　上述职工代表董事车志远先生、吴俊先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期至公司第九届董事会届满之日止。
　　本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　山东东方海洋科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十日
　　附件：
　　车志远先生个人简历
　　车志远，男，1986年出生，毕业于清华大学，硕士学历。曾任中国工商银行牡丹卡中心经理；农业部农业贸易促进中心副主任科员；中国常驻联合国粮农机构代表处三等秘书；2016年4月至2024年1月，任公司副总经理兼大健康事业部执行总裁；2024年1月至2025年7月任公司总经理兼大健康事业部总裁。自2019年5月起担任公司董事，现任公司董事、常务副总经理兼大健康事业部总裁。同时，担任北儿医院（烟台）有限公司董事、总经理，艾维可生物科技有限公司执行董事，质谱生物科技有限公司执行董事，精准基因科技有限公司执行董事，天仁医学检验实验室有限公司执行董事，东方海洋（北京）医学研究院有限公司执行董事，东方海洋生命科技有限公司执行董事，泓腾（烟台）实业有限公司董事长，全景投资有限公司执行董事兼总经理。
　　截至目前，车志远与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　车志远未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，2022年1月13日，中国证券监督管理委员会山东证监局对车志远给予警告并处以25万元罚款，2022年5月11日，深圳证券交易所给予公开谴责的处分，该处罚不影响车志远先生的任职资格，车志远先生多年来一直担任公司的董事、高级管理人员，是公司发展战略的参与者和坚定的执行者，为公司的经营和发展做出了重要贡献，选举其担任董事不会影响公司的规范运作，符合全体股东的利益。除此之外，车志远先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。
　　吴俊先生个人简历
　　吴俊，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理专业，研究生学历。证券从业资格、基金从业资格、董事会秘书资格证书。曾任Modern Center Trade Inc.合伙人；五矿证券有限公司并购部业务总经理；五矿金通股权投资基金管理有限公司投资总监；恒康医疗集团股份有限公司总裁助理；四川西部资源控股股份有限公司非独立董事。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
　　截至目前，吴俊与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　吴俊未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。
　　证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2026-043
　　山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年12月15日09:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年12月08日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案已经于2026年11月6日召开的公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月7日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、上述议案均为累积投票制议案，需要逐项表决；非独立董事（应选人数4人）、独立董事（应选人数2人）实行分开投票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
　　1、登记时间：2026年12月10日（上午9:00一11:30，下午14:00一17:00）
　　2、登记地点及会议咨询：
　　登记地点：公司董事会办公室
　　通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号
　　邮政编码：264003
　　联系电话：0535-6729111
　　传 真：0535-6729055-9055
　　3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。自然人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
　　（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交加盖公章的合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。
　　（3）异地股东可以通过信函（信封上须注明“2026年第二次临时股东会”字样）、邮件或传真方式登记，其中，以邮件或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函、邮件或传真须在2026年12月10日17:00之前以专人递送、邮寄、快递、电子邮件或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件2。
　　4、本次股东会现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
　　5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　6、会务联系方式如下：
　　联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号董事会办公室
　　邮政编码：264003
　　联系人：吴俊
　　联系电话：0535-6729111
　　传 真：0535-6729055-9055
　　邮 箱：6729111@dfhy.cc
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第八届董事会第三十二次会议决议。
　　特此公告。
　　山东东方海洋科技股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362086”，投票简称为“海洋投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案1.00，采用差额选举，应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以在4位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。
　　②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年12月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月15日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　山东东方海洋科技股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司于2026年12月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：