证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-089
　　共达电声股份有限公司
　　第六届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月9日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，本次会议已于2026年11月9日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了临时通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周思远先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经过认真审议，表决并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
　　公司拟以人民币15,000万元投资设立全资子公司共达（上海）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。
　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
　　2、公司第六届董事会战略委员会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　共达电声股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十日
　　证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-088
　　共达电声股份有限公司
　　关于对外投资设立全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　为落实公司长期发展战略，吸引高端研发、市场及产业人员，深化产业协同，拓展前沿技术合作、客户资源等渠道，共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟以人民币15,000万元投资设立全资子公司共达（上海）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。
　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东会审议批准。本次交易尚需在政府相关部门办理审批及备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。
　　二、投资标的基本情况
　　公司名称：共达（上海）科技有限公司
　　出资方式：现金
　　法定代表人：周思远
　　公司类型：有限责任公司
　　注册地址：上海市崇明区城桥镇乔松路492号
　　注册资本：人民币15,000万元
　　股权结构：公司全资子公司
　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电子产品销售。
　　上述拟注册设立的公司基本信息均以公司注册地市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、本次投资的目的、对公司的影响
　　本次投资系为落实公司长期发展战略，吸引高端研发、市场及产业人员，深化产业协同，拓展前沿技术合作、客户资源等渠道进行的战略布局，有助于增强公司综合竞争力，符合公司长远发展战略。
　　2、存在的风险
　　本次投资成立全资子公司，尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
　　2、公司第六届董事会战略委员会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　共达电声股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十日