证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-077
　　盛屯矿业集团股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月16日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2026年第四次临时股东会。公司已于2026年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-074）。根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的日期、时间
　　现场会议时间：2026年11月16日 14:30
　　网络投票时间：2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（四）会议的表决方式
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
　　（五）会议地点
　　福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　以上议案经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，并于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
　　三、会议出席对象
　　1、截至2026年11月9日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
　　2、公司董事、高级管理人员、见证律师等。
　　四、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年11月10日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
　　2、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月10日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层董事会秘书办公室。
　　联系人：林举
　　联系电话：0592-5891697
　　传真：0592-5891699
　　邮政编码：361001
　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　特此公告。
　　盛屯矿业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月10日
　　
　　证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-078
　　盛屯矿业集团股份有限公司
　　关于控股股东部分股份质押的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457,494,897股，占公司股份总数的14.80%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40,305,000股，占公司股份总数的1.30%。
　　●截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为554,799,897股，占公司总股本比例为17.95%；本次股份质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量260,540,000股，占其持有公司股份的比例为46.96%，占公司总股本的比例为8.43%。
　　一、股份被质押
　　公司于近日获悉控股股东深圳盛屯集团所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
　　1、本次股份质押基本情况
　　■
　　2、本次质押的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项。
　　3、股东累计质押股份情况
　　截至本公告披露日，控股股东深圳盛屯集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
　　■
　　注：表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入所致。
　　特此公告。
　　盛屯矿业集团股份有限公司董事会
　　2026年11月10日